Prospero Markets 的指定管理人和清算人 BRI Ferrier 已向客户和债权人提交了一份初步报告，表明其初步调查显示 Prospero Markets 有足够的资金支付所有客户的索赔。 Prospero Markets 的 ASIC AFS 许可证被暂停，并于 2023 年底实际上被关闭，原因是其所有权卷入了澳大利亚联邦警察针对中国主要洗钱团伙的行动。 上个月在澳大利亚联邦法院批准了ASIC 的请求后，BRI Ferrier 被正式任命为 Prospero Markets的清算人。该公司表示，其初步报告证实澳大利亚联邦银行继续持有该公司的指定客户信托基金，总额约为 1970

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 已采取法律行动，对零售场外 (OTC) 衍生品发行商 Prospero Markets Pty Ltd (Prospero) 采取法律行动，因其涉嫌参与洗钱计划。 Prospero 向零售和批发客户提供衍生品和外汇合约，被指控违反其澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证条件并义务根据公司法。ASIC 向联邦法院提出申请之前，澳大利亚联邦警察 (AFP) 对长江货币兑换汇款链进行了调查，该链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。 法新社的行动代号为 Avarus-Nightwolf，于 2023 年 10 月逮捕了几名涉嫌参与非法诉讼的 Prospero 前官员和负

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已对零售场外衍生品发行商Prospero Markets Pty Ltd (浦华证券，下文简称：Prospero) 采取法律行动，原因是其涉嫌参与洗钱活动。Prospero清算法庭听证会定于 2024 年 3 月举行。 Prospero因向零售和批发客户提供衍生品和外汇合约，被指控违反《公司法》规定的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证条件和义务。 在ASIC向联邦法院提出申请之前，澳大利亚联邦警察 (AFP) 已对长江货币兑换汇款链进行了调查，调查显示该汇款链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。 据悉，该次澳大利亚联邦警察的行动代号为Avarus-Nightwo

“长江换汇爆雷”冲击Prospero浦华 对于，澳大利亚的汇款公司“长江换汇”巨额洗钱！汇友们应该都记忆犹新吧。 】 该案由澳大利亚多个执法机关联合执法，期间历时14个月的调查。据悉“长江换汇”表面上为合法的换汇机构，却没有为其合法利润纳税；背地里还协助犯罪分子网络诈骗、毒品走私以及暴力敲诈等罪犯集团之间的不法交易。 最终，澳大利亚联合执法团队于今年10月25日出动300余人，对其关键人物进行逮捕。查封扣押了价值5000万澳元的财产，同时据调查表明该案涉案金额

澳大利亚联邦警察 (AFP) 突袭了总部位于墨尔本、获得 ASIC 许可的零售外汇和差价合约交易商 Prospero Markets 的办公室，这是 AFP 针对中国洗钱团伙采取的更广泛行动的一部分。 自 10 月底法新社突袭以来，Prospero Markets 已冻结所有银行账户，并停止了所有客户活动。作为突袭行动的一部分，Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事 Ding Wang 以及其他一些与该公司有关的人员被法新社逮捕。 Prospero Markets 是一家获得 ASIC 许可的交易商，主要为澳大利亚和远东地区的中文客户