突发：澳警方突袭浦华，所有账户被冻结

澳大利亚联邦警察 (AFP) 突袭了总部位于墨尔本、获得 ASIC 许可的零售外汇和差价合约交易商 Prospero Markets 的办公室，这是 AFP 针对中国洗钱团伙采取的更广泛行动的一部分。

自 10 月底法新社突袭以来，Prospero Markets 已冻结所有银行账户，并停止了所有客户活动。作为突袭行动的一部分，Prospero Markets 的最终控股公司 CJ Prime Financial 的唯一董事 Ding Wang 以及其他一些与该公司有关的人员被法新社逮捕。

Prospero Markets 是一家获得 ASIC 许可的交易商，主要为澳大利亚和远东地区的中文客户提供服务。

Prospero Markets 突袭背景

上个月底，法新社发布新闻稿称，涉嫌中国有组织犯罪集团的七名成员被捕，并被指控在澳大利亚秘密经营一家著名的数十亿美元的汇款链。被称为美国历史上“由法新社主导的最复杂的洗钱调查”。

逮捕行动围绕着一家名为长江货币兑换的全国连锁货币兑换网点，法新社称该网点由中国境外的长河洗钱集团秘密经营。该集团和长江货币交易所被指控在过去三年中洗钱 2.29 亿美元的犯罪所得。

四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被指控，并已在墨尔本地方法院出庭受审，但法新社没有公布他们的姓名。

Prospero Markets董事被捕

然而，澳大利亚新闻网站《澳大利亚人报》报道称，其中一名被捕者是 Ding Wang，他被列为 CJ Prime Financial 的唯一董事，CJ Prime Financial 是 ASIC 持牌交易商 Prospero Markets 的最终控股公司，也是 Prospero Markets 的假定控股股东。

事实证明，Prospero Markets 的办公室也在 10 月底法新社突击搜查的地点之一。Prospero Markets 的银行账户也被冻结。

法新社突袭后，FNG 获悉 Prospero Markets 客户收到了一封电子邮件，内容如下：

“我们遗憾地通知您，Prospero Markets 的银行账户，包括但不限于其客户资金银行账户已被银行冻结。

“我们正在联系相关银行以解冻这些账户。

“因此，自 10 月 25 日以来，我们一直无法处理您的存款和取款，以及这些账户中的其他所需交易。

“我们正在努力尽快纠正这个问题。”

发送给 Prospero 客户的附加消息指出：

“我们特此通知您，我们决定在 2023 年 11 月 12 日澳大利亚东部时间下午 5 点之前终止 T&C（条款和条件）。

“此外，我们对某些产品的报价能力已经终止，并且我们很可能失去随时对剩余产品报价的能力，恕不另行通知。

“因此，根据条款和条件发生了违约事件，我们认为很快可能会发生更多违约事件。”

虽然法新社在上述新闻稿中没有具体提及 Prospero Markets，也没有正式将长江货币交易所与 Prospero Markets 联系起来，但《澳大利亚人报》报道称，许多被捕者（除了王丁之外）也与 Prospero Markets 有联系。《澳大利亚人报》还报道称，有消息人士向其透露，长江货币交易所和Prospero是同一个人经营，这是澳大利亚华人社区的“常识”。

ASIC 网站仍然显示 Prospero Markets Pty Ltd 在澳大利亚获得正式许可。

与此同时，虽然 Prospero Markets 的网站 prosperomarkets.com 仍保持运行，但其“开设账户”功能显示以下消息（如上图所示）：

我们遗憾地通知您，由于我们无法控制的情况，Prospero Markets 暂时无法接受任何新的开户请求。对于由此给您带来的不便，我们深表歉意。

我们遗憾地通知您，由于我们无法控制的情况，Prospero Markets 无法接受任何新的开户请求。对此造成的任何不便，我们深表歉意。

普洛斯彼罗证券团队

普洛斯彼罗市场

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消息来源：FNG，作者：杰拉德·西格尔。