#美国CFTC#

美国商品期货交易委员会（CFTC）1月19日对Debiex提出指控，称该实体利用最近流行的杀猪盘诈骗手法骗取了230万美元的客户资金。 据CFTC称，Debiex以亚裔美国人为目标，利用复杂的诈骗手段谎称在进行数字资产商品交易。具体而言，来自Debiex的不明身份人员在社交媒体上主动联系并利用谎言与潜在的客户成为朋友或者约会对象，在获取对方信任后引诱他们在Debiex开户从而进行投资交易。在开户过程中，有来自“客服部门”的人会声称自己代客户开通账号并为其提供服务。 此外，CFTC称Debiex在实施计划时还利用了“敛财骡子&rdquo

美国商品期货交易委员会(CFTC)和纽约东区地方法院已对Technical Trading Team, LLC (TTT)首席执行官 Edwin Carrion及其首席运营官兼首席交易员Jason Rodriguez提起民事诉讼。 诉讼称，两人参与了一项欺诈计划，从至少27名散户投资者那里获利近500万美元。然而，他们在杠杆交易外汇时遭受巨额损失，挪用资金用于个人用途，并将筹集到的资金用于偿还早期投资者。 根据声明，Edwin Carrion和Jason Rodriguez以及Technical Trading Team, LLC (TTT)欺骗性地招揽没有资格进行外汇保证金交易的个人。此外，

双十一刚刚过去不久，大家的假期过得怎么样呢？在大家放假期间，我为大家整理了最近两周发布的最新违规平台信息，其中不乏一些耳熟能详的大公司。再次提醒大家一定擦亮眼睛，谨防上当，下面我们一起看看都有哪些公司吧！ 一. 英国金融行为监管局（FCA）揭露的平台 1. 未经注册，违规交易 以上均为英国金融行为监管局（FCA）披露的违规平台名单，请大家认准这些公司的名称，不要与之交易。 2. 未经授权，冒用牌照 以上公司均由英国金融行为监管局认证为冒牌公司，他们套用了别家公司的牌照甚至网站，当遇到这些平台时，大家要仔细对照上面的信息，不要与正规平台的混淆哦！ 二. 由新西兰金融市场管理局（FMA）揭露的平台

听说#社区达人热力赛# 复出了，发长微博就能参加，第一名奖励166F币。这给我写文章又加了点动力，码字不易，各位看官大佬走过路过，评论给一个，蟹蟹~ 上回我们说到，如何挑选经纪商第一个就是看的就是有无监管！然后侦查员就收到不少大家的“灵魂拷问”： 有哪些监管机构？ 各国监管机构有什么不同？ 如何查询外汇经纪商的受监管情况？ 这...这..当然难不倒我！今天就科普各国监管机构！ 01 美国：CFTC和NFA 美国有两个监管机构，分别是美国期货交易委员会（CFTC）和美国全国期货协会（NFA)。CFTC 是独立的联邦机构，在总体上负责规范市场；NFA 是期货行业的自律机构，对

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新月度报告，2023 年 7 月零售货币存款与上月相比增长了 1.42%。 报告中涵盖了注册零售货币交易商（RFED）和自营经纪商处，包括嘉盛（Gain Capital Group LLC） 、IG US LLC、盈透（Interactive Brokers LLC）、安达（OANDA Corporation）、CHARLES SCHWAB Futures & Forex LLC 和 Trading.com Markets 。 2023 年7 月，六家注册经纪商持有

世上套路千千万，请大家在交易的时候擦亮眼睛，不要落入违规公司的圈套。下面是上一周被披露的违规平台信息汇总，请仔细阅读谨防上当。 一. 英国金融行为监管局（FCA）揭露的平台 1. 未经注册，违规交易 英国金融行为监管局指出：“几乎所有在英国提供或出售金融服务及金融产品的公司，都必须获得我们的授权。但是，有些公司未经我们的授权，蓄意进行投资诈骗。” 监管机构警告投资者当心上述公司，不要与之有资金往来，因为这些平台很有可能就是纯粹的骗子公司。 同时，其他欧洲监管机构也保留了这份欺诈性公司的名单，有的监管机构甚至通过与互联网服务提供商联手的方式来阻止其进入该国。 2. 未经授权，冒用牌照 监管机构会

上一周，又有许多黑平台被曝光，很多受害者在这些平台上损失惨重。为了避免大家在投资理财的道路上吃亏，请仔细阅读以下报道，如遇这些下述平台，大家能离多远离多远，保护好自己的财产安全！ 一．英国金融行为监管局（ FCA ）揭露的平台 1. 未经授权，套用牌照 以上信息均由英国金融行为监管局揭露，这些平台均套用了别家公司的牌照，进行违规交易，建议读者把文章收藏起来，以后遇到具有相似名字的公司，把这篇文章找出来仔细对照一下，认真辨别其是否为上述平台之一。 2. 未经注册，违规交易 英国金融行为监管局（ FCA ）近日还在其官网提醒民众警惕以上公司，这些公司在从未获得 FCA 授权也没有在 FCA 注册的

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美国交易商是指在美国本土招揽客户的交易商，包括土生土长的福汇美国、嘉盛美国，也包括海外交易商ALPARI的美国分公司。后一类算是美国的外资公司。它们都接受美国监管机构CFTC和NFA的约束。英国交易商是指在英国本土招揽客户的交易商。 在这里，先说美国交易商和英国交易商的定义。美国交易商是指在美国本土招揽客户的交易商，包括土生土长的福汇美国、嘉盛美国，也包括海外交易商ALPARI的美国分公司。后一类算是美国的外资公司。它们都接受美国监管机构CFTC和NFA的约束。 英国交易商是指在英国本土招揽客户的交易商。包括本土的CMC，也包括其他国家的英国分公司，例如福汇英国。后一类算是英国的外资公司。它们

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布，已对美国上市经纪公司盈透证券(Interactive Brokers)提起诉讼，并达成和解。盈透证券在处理客户账户时存在监管不力的问题。 根据新闻稿，在2020年4月20日，盈透证券未能勤勉监督其客户账户的处理，没有充分准备和设置其电子交易系统接收负价格和计算保证金。CFTC要盈透证券支付176万美元的民事罚款，并向其客户赔偿8257万美元。 CFTC发现，盈透证券的监管失误首次被发现是在2020年4月20日，当时芝商所旗下的纽约商品交易所(NYMEX)的基准西德克萨斯中质轻质低硫原油(CL)期货合约交易成负值，将于次日到期的2020年5月合约的结算

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，已对Refinitiv US SEF提起诉讼并达成和解。Refinitiv US SEF是一家掉期执行机构，是Refinitiv的子公司。 Refinitiv US SEF已同意向CFTC支付65万美元的民事罚款，并同意遵守某些承诺以解决指控。 CFTC称，在2016年2月至2020年8月期间，Refinitiv未能报告至少32万笔掉期交易的主要经济数据。 在Refinitiv的两名客户提出同样的问题后，该公司系统的漏洞才被曝光。此外，Rifinitiv还向CFTC自行报告了违规行为。

美国商品期货交易委员会（以下简称“CFTC”）已发布2021年1月美国零售货币对市场的数据报告，显示1月份全美零售市场入金总额小幅增长超1%。 IG美国的零售入金额在2021年1月份继续增长，月度入金总额达2680万美元，环比增加约200万美元，增幅近8％，同比2020年1月份的2050万美元，增幅高达31％。 盈透证券（纳斯达克股票代码：IBKR）1月份的零售入金额为5810多万美元，环比缩减1160万美元，减幅超16%，同比2020年1月份的7930万美元，减幅超26％。 1月份，嘉盛和 OANDA安达零售入金总额分别增加了900多万美元和500万美元，而 TD AMERITRADE 的增

美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求首次飙升至超过5000亿美元，因市场中的海量现金在寻找出路。 纽约联储数据显示，周三59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金，这超过了周二创下的4974亿美元的前一个纪录高点，为连续第三天创纪录新高。市场因此越来越关注，美联储上调联邦基金利率区间上限——IOER，或上调区间下限——逆回购利率的可能性。 美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益，但由于美元融资市场流动性泛滥、短期货币市场收益率非常低，投资者纷纷转向美联储的逆回购工具，对逆回购的需求仍与日俱增。 导致流动性过剩的原因是美联储购买资产，以及美国财政部

美国商品期货交易委员会（以下简称“CFTC”）对SummerHaven投资管理有限责任公司处以50万美元罚款，因其在洲际交易所（InterContinental Exchange）和芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange）从事虚假交易和非竞争性交易。 SummerHaven同意支付50万美元民事罚款，并同意停止进一步违反大宗商品交易法和CFTC的规定。 CFTC发布的命令中显示，SummerHaven进行了多次虚假和非竞争性交易，将客户持有的头寸从一个期货佣金商（FCM）转移到另一个FCM。 SummerHaven总共进行了100多笔非竞争性交易，总价值超5.

每周总结–美国通货膨胀数字加剧了市场对美联储政策转变的恐惧在全球金融市场动荡不安的一周里，市场乐观情绪仍然是关键驱动因素。美国通胀显着加速是本周的关键数据。 在2021年5月14日结束的那一周，经济日历上的一周相对安静。 在前一周的57项统计数据之后，总共进行了49项统计数据监测。 在49项统计数据中，有28项超出了预期，其中16项经济指标未达到预期。有5项统计数据与本周的预测相符。 从这些数字来看，有27项统计数据比以前的数字有所上升。在其余的22个统计数据中，有18个统计数据比以前有所下降。 对于美元而言，通货膨胀压力的明显回升提供了支撑。在截至5月14日的一周中，美元现货指数上涨了0.1