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#冻卡别慌,我有招!#
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说起冻结银行卡,是交易中非常头疼的一件事,短则3-5天,长达1个月都不止。随着监管的趋严,冻结银行卡变得越发频发,不少人开始到处打听如何才能避免银行卡冻结,对此,你有何遭遇和看法呢?
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为什么被冻卡?
关于出入金和冻卡问题的一些解惑
xhl
07 Apr 2022
关于外汇平台出金冻卡问题,随便说说吧
马浩
08 Mar 2022
外汇出入金为什么会冻结银行卡?如何降低银行卡被冻结的风险?
黑蝴蝶
12 Feb 2023
如何降低冻卡概率?
关于资金安全的小技巧
大壮你嘛时候津门第一啊?
25 Apr 2023
防冻卡小技巧以及解决方法
天上天下唯我独损-凡人都叫我金先生
04 May 2023
关于各个银行的风控冻结情况的大数据统计
下饭人
27 Apr 2022
冻卡注意安全
9539888
15 Mar 2023
出入金,是选择电汇,人民币,还是skrill?
蓝蜻蜓
26 Aug 2022
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被冻卡了怎么办?
完蛋,出金银行卡被冻结肿么办?
李晓小
26 Oct 2021
冻卡的常规避免办法
天天爆仓的分析师
13 Mar 2023
汇友真实案例(仅参考)
我的冻卡经历,和平台出入金的一些事!
Valley of Death
28 Apr 2023
张小马
2d
出金银行卡被冻结了怎么办?
00:01:38
隨風潛入夜
21 Feb
出入金冻卡?有这一篇攻略就够!
一直以来很多人私信我出入金相关问题,近期我都没怎么回复,实在是社区管理过于严格。 这几年在社区尽力分享相关经验,无奈禁言多次,这篇文章也是相关内容的最后一次分享。 FollowMe社区作为一个国际化的跟单交流社区,希望未来能够更加开放、包容,越来越好。 当你开始担忧出入金问题,想必已经稳定盈利了,那么这篇文章能够解决你的所有问题。 即使你还没有实现稳定盈利也没有关系,看看我的广告😃,十个信号够不够?传送门 一、外汇经纪商出入金基础知识(常用币种) 冻卡分多种情况,黑钱、嫌疑资金、银行风控。 嫌疑资金冻卡,不用管,几天就解封,多数人自己吓自己,解封后钱
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城市狐狸 :
已经很全面了,不过我用wise回微信,上次是1.1%,没有汇损,不过大差不差。另外补充一点,千万别用ifast做跨币种入境,要资料,我提供不了,只能退回去,每笔损失了30美元。
杨子点金 :
我的亲身经历给你们分享一下:开一个瑞讯银行账户1千美金就可以办理一个瑞讯银行的预付卡,所有的问题都解决了,瑞讯银行可以开香港账户和瑞讯账户,视频认证就可以了。取款直接进了瑞讯银行交易账户,如果要付款就...
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Valley of Death
28 Apr 2023
我的冻卡经历,和平台出入金的一些事!
首先我被冻结三次,两次建行一次只收不支,一次非柜,一次中原银行非柜 先说下经历, 第一次某平台周撸了好多钱然后每天提万把块 半个月总共提了8单 不到10万块,还高兴的不得了,然后第二天卡就冻结了只收不付,建行的,我建行的流水还是比较大的因为收款用的,第一天焦虑的不行就去网上各种查,然后听大家的先别去找公安去了建行,身份证查了一下,银行说是兰考开封和外省的三个GA,傻掉了卡里13万多,三个GA异地冻结,作为一个宅男炒汇的我要能搞定三地GA那我就无敌了,然后找我做律师的表姐说他客户收到了一笔资金然后连公司账号被冻结,我问有什么办法没,很明确的告诉我没有,如
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汇客-黑色 :
实际上直接走usdt钱包最好,现在其它出金真的是怕。
诺万疯-1 :
非常真实了。那些otc、银联的,非常容易收到黑钱和电诈资金。现在聪明的都走u了。 u在交易所受限制也非常多,照样容易冻卡。 聪明的话,找一个像我这样的一个服务商,给你换现cash. 非常的简单,你给我微信支付宝都...
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天天爆仓的分析师
13 Mar 2023
冻卡的常规避免办法
最近浏览群,跟一些交易的朋友交流谈到冻卡比较严重,大家聊了这个问题。在这里归纳总结一些常规的方法。 做交易久的朋友大家都知道,冻卡是这几年才开始严重的,最早咱们出入金的时候,正规的外汇平台都是提供平台的公户,咱们出入金还是很方便的。记得应该是18年上面有了规定不允许夸境业务之后,大陆客户再出入金就只能是给平台方找的第三方支付的承包商转zhang了,这些承包商一般是在平台压一些资金,然后就开始做业务,我们入金一般是给承包商提供的国内个人账户转,出金一般是国内个户或者公司给我们转,这个时候就开始有了少量的冻卡案例的出现,只是量很少。 经验丰富或者说阅历丰富,玩过棋牌、彩票、足球、数字bi的人应该知
火工头陀 :
针对第三点,我提醒下,我们瑞讯银行是一家投资银行,客户开户的目的必须是为了交易,如果说只是想利用瑞讯银行账户的资金通道出金入金转移资金套用转账功能,这点在我们这里是不允许的,如果发现这种情况,你的账户...
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神泣 :
据说用还贷款的银行卡不会被冻😈。另外楼主我想问下,1个人只能开一个帐号,你是如何决定用个这么牛批的名字的。
我家宝贝特别喜欢天才威 :
谈到冻卡就头疼!我同事他老婆是公务员,因为他跟我们玩这个出金涉及点事,搞的他媳妇被单位通报了,现在俩人闹离婚呢。
积沙成塔
16 Feb
冻卡了,怎么办?
早上从exness出了一笔,发现卡不收不付冻结了,兄弟们给支个招
27032202 :
现在不好弄了,劲量早点开通SKRILL吧,这个比较符合目前的形势。境外卡或者港卡都不够SKRILL实在;因为SKRILL出、入金都是秒到的。然后您再出金到自己的港卡或者境外卡。
道灋自然 :
出招行,中国银行两个,其他银行都不行。
波段王👑 :
现在谁还敢出人民币,都是出u币
Valley of Death
15 Dec 2023
妈妈再也不担心我冻卡了
今天刚收到usdt借记卡,一会去atm机试试!
Valley of Death :
挺好挺好小额消费
bianfuxia :
国内能办吗
xhl
07 Apr 2022
关于出入金和冻卡问题的一些解惑
2022年了,我们这个特殊的行业每一年都在面临不同的困境。 针对于出入金的银行卡频繁被封和冻结的问题,今天讲一期生存知识。 1、为什么封卡。 目前行业的人民币出入金方式大多数是私转私,通过USDT的方式进行出入金的操作,把钱打到海外。 而大多数交易商的入金通道是外接通道。 因此,跨境支付公司就把住了一些公司的命门。支付公司本身就需持有支付牌照。 就算是一些头部的交易商,也不得不合作。 然而在合作过程中,交易商借用的支付渠道往往和其他业务混用。 比方: A为交易商 B为合规跨境业务 C为违法业务 如果C暴雷,将会牵扯到A和B。
下饭人
27 Apr 2022
关于各个银行的风控冻结情况的大数据统计
做了一份表格,这是截止至4/27-12:00的数据统计,地方银行🏦、和地方商业银行暂时没有数据显示冻结,外资银行也没有数据显示冻结。🙃🙃🙃持续更新中,欢迎大家评论,我会及时更新冻结银行的人次,大家评论的越多,数据越精确。🙃🙃🙃
#WFC#
233333啊 :
人民银行怎么可能会被冻结?
天上天下唯我独损-凡人都叫我金先生
04 May 2023
防冻卡小技巧以及解决方法
以我做平台6年经验来说 冻卡是必然的 但不是肯定 有几个点会特别容易触发 1.转帐记录频繁 银行自动风控 一般3~5天内解除 2.金额大量 这个也会造成银行系统判定而进行冻卡 解决方式就是去银行说明一趟 理由的话很简单 说是海外购买基金或是产业相关的订金(例如你做生意的 这就很好解释) 3.转帐帐户来源不明 这个通常就需要与平台索取证明 有些平台不处理这事 你的卡就无限期封锁 以我自身平台来说 选定的通道商都必须完整保存每笔记录 以便发生像上述情形 那如果你出现了冻卡情形会 请渠道商去邻近公安局附上证明资料 代表你的帐户
黑蝴蝶
12 Feb 2023
外汇出入金为什么会冻结银行卡?如何降低银行卡被冻结的风险?
这两年来外汇市场冻卡现象比较多,这个问题,很多交易朋友经常问我,这里仅仅根据个人经验分享一些,希望有所帮助。 外汇市场为啥会冻结银行卡呢?就是你发现你的银行卡不能网银转账了,显示错误,提示你需要去银行柜台解决。 为什么会冻卡,得从外汇的出入金通道说起,根源就在外汇出金的时候,你收到了一笔钱,这笔钱有问题,被司法冻结,所以你的银行卡也会冻结。 外汇经纪商是怎么出入金的呢? 目前常见的就是支付通道用数字货币usdt出入金,客户在入金的时候,经纪商生成一个入金订单,王二,招行,金额多少,这样的银行信息,不了解的客户会认为这个钱是转给某个个人了。
昵称重置2/24 :
如果哪个经纪商提供便捷开境外账户渠道那必火
蓝蜻蜓
26 Aug 2022
出入金,是选择电汇,人民币,还是skrill?
1.最正常的通道:电汇 平台给出自己的企业银行账户,大家直接国际汇款美元或者港币等货币过去(肯定没有人民币,人民币还没有自由兑换) 但是我们国内外汇管制,大家购汇美元之后(每人年限额五万美元,这个不是关键点),不允许用于购买海外证券,所以当你购汇之后往境外外汇平台汇款时,内地银行会直接拒绝汇款,所以你无法通过境内银行账户直接汇款到外汇平台。那么外汇平台为了揽中国市场的客户,就推出了第二种形式:银联通道,也就是人民币通道。 因此,如果考虑到资金较大,一定要用电汇,建议准备一张香港银行卡或是境外银行账户。,用来电汇出入金。 出入金时间:国际电汇需要时间,一般1-3个工作日才会到对方账户,所以无论是
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wonderful :
怎么开skrill等电子钱包?
城市狐狸 :
usdt通过充advcash再通过epay回国,这条路还能用,我这个月刚试过。
小小毛竹 :
skrill怎么回国内呢
何所思
06 Nov 2023
关于因入金不安全导致被冻卡一个月的经历
自国庆前一天到上周四五的样子,我的银行卡一直处于冻结状态,包括信用卡。 起因是我通过欧易入金,找商家时是随意找的,过了一两天户籍所在地派出所和工作所在地反诈中心就同时打电话来了,说我有资金进入zp账户了,让我去报案。 经过跟工作地这边的反诈工作人员电话沟通半小时,了解到我入金的那个账户并非他本人控制,而是洗钱的账户,钱打进去一分钟就会马上转到别的账户,两地公安机关为防止我再打款,都给我冻结了。 在反诈中心说你不去报案我们就冻结你账户一个月的“吓唬”下,国庆那天我去报案了,结果呆了三个多小时才出来,派出所工作人员会拷手机上欧易还有我微信上和卖家交流的信息。 在等待拷信息的
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了解!
呵呵永远正确 :
入金栋卡一个月,这是最近执行的规定,有朋友入金被冻一个月已经实锤。至于为什么入金会冻一个月,而出金是3-5天,这点很好解释。入金被冻,说明对方的卡就是涉案卡,而且是一级涉案卡,这个处理严格,一个月算是低...
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隨風潛入夜 :
本末倒置了哥们,不是这么玩的。如果说汇圈人民币出入金风险是1,那币圈人民币出入风险就是10
云交易员
22 Mar 2022
余额??我提现了哈哈!paypal!冻结!
别怕好久没收钱冻结21天,防止客户投诉😜谁说钱到不了??
马浩
08 Mar 2022
关于外汇平台出金冻卡问题,随便说说吧
现在很多外汇平台银联出入金都是走的第三方通道。 这种第三方通道很多涉及到灰产,尤其是现在对币圈管制的非常严,外汇平台的通道跟币圈的OTC通道重合。 加上过年的时候,出入金非常频繁,部分通道账户不够用,造成了转账频繁的问题。部分账户被标记,一但转账,关联账户也被标记。如果冻结,就不是冻结一两个账户了。 所以尽量不要银联出入金,保护自己的账户安全跟信用安全! 解决方案有这几种: 1.USDT出金,但是还是有风险的。 2.电汇出金,通过海外账户做媒介,但是部分小平太不支持(理由你懂得)。 3.参考以上两种吧。 涉及海外账户,也也分很多种。 1.电子账户,wise等 2.海外正规的银行,很多人办理香港
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lakecool
22 Nov 2023
关于银行卡冻结的一点经验分享
刚刚在社区群里有小伙伴遇到了银行账户变为负值的情况,很多人都没有碰见我这样的情况,凑巧苦逼的我前不久处理过这样的事情,所以,想把整个事件描述一下,分享给各位汇友。 在今年8月份的时候,我在某平台通过OTC方式出了3000美金到银行卡,当时看到银行短信提醒,钱已正常到账,所以也没有更多留意,而后,大概过了个把星期,我想用出金的这张银行卡转账,突然发现我的账户余额是负数,一脸蒙蔽的我跑到了银行柜台,详细地了解了情况。工作人员帮我查询了具体明细,告诉我银行卡是被XX省XX市的XX局XX所冻结了,然后给了我该所的联系电话。 于是我打了对应的电话,把我的基本信息告诉了对方,对方通过平台查询了我的信息,告
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电磁波 :
所以我常备usdt、非大陆银行账号多个
随风潜入夜夜 :
USDT在各平台出入金,套现就换成法币欧元/美元,再结人民币给自己,全程自己名字操作,无任何风险
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