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关于出入金和冻卡问题的一些解惑

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2022年了,我们这个特殊的行业每一年都在面临不同的困境。


针对于出入金的银行卡频繁被封和冻结的问题,今天讲一期生存知识。




1、为什么封卡。


目前行业的人民币出入金方式大多数是私转私,通过USDT的方式进行出入金的操作,把钱打到海外。

而大多数交易商的入金通道是外接通道。

因此,跨境支付公司就把住了一些公司的命门。支付公司本身就需持有支付牌照。

就算是一些头部的交易商,也不得不合作。


然而在合作过程中,交易商借用的支付渠道往往和其他业务混用。

比方: A为交易商 B为合规跨境业务 C为违法业务


如果C暴雷,将会牵扯到A和B。


而A作为交易商,其C2C的转账模式与电信诈骗的模式高度相似。

所以,大面积的冻卡成为了无解的问题。


2、解决方法


1、除了传统的人民币入金,还有更为传统的公户电汇入金。( 如果这家公司连个公户就没有,也没必要入金了。 )

目前国内管制外币流通,因此需要一涨HK卡。

目前有一些渠道可以办理 汇丰、中信国际。


2、数字币钱包转账。

国内支持OKEX的钱包。风险较小。


3、选择有特殊支付渠道或独有支付渠道的公司。


交流些行业事。

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国内银行卡汇到香港卡同样很麻烦,银行要求提供相关材料,香港卡在大陆消费也有限制,而且资金回国也有风险,银行不给你入账,不能提供合法的收入证明,银行不给入账就回不来,只能通过其它方法也是有很多麻烦
香港卡收钱会有风险吗 比如地区敏感什么的
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xhl
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@7600440 没有,香港账户做交易是合法的。收美金和港币都是合法的。

-THE END-