面对疾风吧666
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广州没有东京热
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Move-in date 03 Jun 2020 Joined
position China
这家伙很懒,什么都没留下
  • TradeMax券商,杀猪已没下限了,进军学校坑学生!!
    02 Jul 2020
  • ATFX外汇券商,偷龙换凤无监管,私下喊单吃客损!!
    23 Jun 2020

【预警】SCEX合约交易所即将跑路,逃命的最后窗口!!

之前我们报道过SCEX合约交易所,采用的是包赔场+喊单带单的模式,包赔场是稳赢,喊单带单平均下来也是稳赢,这种稳赢的模式还有人不信它是资金盘!! SCEX交易所作为一个十八线的交易所,基本不会有正常的自主交易会员,90%以上的人都是做包赔场+喊单带单项目的,即使偶尔交易一两把也是很少的!! 既然SCEX交易所会员是这样的构成,那么盈利从何而来?合约这种产品是个零和游戏,有人赚钱就必然有人亏钱,90%以上的人都在赚钱(先保守点说,实际98%以上的会员在赚钱),那么极少数人赔的钱够大部分人赚吗?显然是不可能的!! 既然不是真实的盈利,那就只能是有账面亏空的资金盘了(随着盈利的发放泡沫的增加,比如所

卷钱1千亿的普顿跑了,这家黑平台却来了!!

普顿PTFX已经跑路一年半了,受害者近三百万人,涉案金额1000多亿,在国内大批领导人被判刑!!现在又来个VC富盈资本(Volo Capital)外汇托管,跟普顿PTFX一模一样换汤不换药的套路!! 普顿PTFX的套路很简单,就是利用在印尼受监管的PT公司打掩护,在其他国家和地区注册不受监管的公司(并且股东跟印尼PT公司也扯不上关系),然后以这家公司名义开展外汇托管业务,其实这家公司完全不受监管!! 等到普顿PTFX项目跑路以后可以把责任撇的一干二净,说投资者做的普顿PTFX跟他们没关系,印尼PT公司是被冒充了,他们也是受害者,这也就是为什么普顿PTFX跑路以后印尼普顿还好好的原因!! 然后我

币圈量化机器人越来越多,真有技术吗?风险在哪儿?

最近半年币圈走牛过程中,越来越多的量化机器人项目涌现出来,少说也有好几十家项目,也有不少人在咨这些项目!!为什么之前很少最近半年却集中井喷?他们赚钱靠的是技术还是牛市大环境?到底有没有风险?今天就来简单的剖析一下!! 目前市面上量化机器人项目主要有三类 1)只通过火币,OK等头部交易所的API授权进行操作的项目 2)有火币,OK,也有野鸡交易所的 3)只通过三流野鸡交易所进行操作的项目 第一种至少本金不存在被项目方转走的风险,但是有被套牢的风险,这种模式需要投资者先充USDT到项目方手里,采用固定的机器人使用费用,或者一段时间内盈利分成再扣费的模式!! 但是不能光看赚没赚钱这个结果,如果看到赚

重庆破获一起特大外汇诈骗案,追缴返还现金1.2亿元!

11月19日,重庆两江新区警方举行7·13特大外汇诈骗案追缴现金发还仪式暨反诈骗宣传活动,将追回的1.2亿元现金集中发还受害群众,追缴发还的现金占该案被骗资金80%以上。 在现场,两江新区警方设置了宣传展板、电信诈骗咨询专区,民警通过视频短片以案说法、现场问答等形式与群众互动交流,向群众广泛宣传防诈骗常识,增强群众安全防范意识。 民警举例说明,市民鞠女士在网上炒股时遇到一名陌生网友,该网友称自己有“专家”“老师”指导,可在短时间内赚取高额回报,并截图展示自己的赚钱记录,不时发布一些开豪车图片“露富”,取得了鞠女士信任,并诱导她开始炒外汇。 按照“老师”所称的股市已处高位,下跌风险大,炒外汇涨跌
诈骗 女士 警方 发还 追缴 两江

包装最不用心的骗子平台,编得我都看不下去了

今天曝光一个编都编不圆的外汇资金盘MMS智汇国际,包装太烂漏洞百出都看不下去了,这么烂的包装只能骗骗小白,至于那些自诩“外汇资深人士”的领导人,要么是在装傻,要么就是真傻了!! 按照MMS智汇国际官方的说法,MMS智汇国际集团注册于英国伦敦,受欧盟及加拿大监管,业务遍布全球60多个国家!!合作券商(经纪商)为IAL,是一家受英国FCA监管的券商,意思就是MMS智汇国际是资管方,IAL是合作券商的角色!! 但是在智汇国际集团的注册文件资料中显示,MMS智汇国际集团名叫Interest Arbitrage Limited(IAL),这不是MMS智汇国际的券商合作伙伴吗?怎么变成MMS智汇国际自己了
智汇 券商 牌照 赠金 注册 国际

RC瑞麟国际外汇托管—实锤创始人是外国群众演员!!

新年实锤第一响送给RC瑞麟国际,一个用合约期限变相锁仓的外汇托管项目,连创始人都是假的,请的外国演员拍摄的,这是很多资金盘的常规套路,别指望这个RC瑞麟国际能有真实的盈利!! 按照RC瑞麟国际的说法,公司2005年成立于新西兰,2010年获得第一张金融牌照,2020年开拓中国市场,这也就是国内RC瑞麟国际外汇托管项目的由来!! 瑞麟国际2020年进军中国市场,所以官网域名是2020年10月20日才注册的?在进军中国之前的15年都没有官网吗?好意思说自己是一家知名金融机构?这说不过去吧? 或许这时候项目方会拿英国Renaissance公司的官网来打掩护,因为项目方自称受到英国FCA和新西兰的双重
瑞麟 牌照 国际 官网 公司 新西兰

国人搞的外汇平台-公司在境外投资者就拿他们没办法了?

很多国人看到国外外汇券商在国内开展业务,经营得风生水起,就觉得如果自己把公司注册在国外,是不是也算外国券商了?在国内开展业务是不是没人管了?这种想法还是太天真了!! 或者有的人觉得自己私底下弄一个券商平台,或者对接一个国外的券商平台,然后在国内公开搞资管公司(托管)或者经纪公司(自主交易),即使券商把投资者钱吃了也可以撇得一干二净,投资者拿他们就没办法了,这种想法也还是太天真了!! 在国内经营外汇业务,不管是搞券商平台,还是资管、经纪公司等等,即使平台是正常诚信经营,保底也是非法经营罪,没有任何可以辩解的余地,只不过诚信经营的时候很少有投资者报警而已!! 如果他们严重坑了投资者,那么等着他们的

九环DeFi-实锤是国人搞的,项目方塑料英语看不下去了!!

最近有个很奇葩的项目自称九环DeFi,自称是美国杜克大学区块链实验室搞的项目,以外国DeFi项目自居!!但是在无意中对比了他们网站的中英文内容以后,发现这英语水平简直就是塑料的,根本就不可能是外国人搞的!! 先来个最简单的开胃菜,在中文版介绍内容里,项目名称叫九环(Nine Rings),看起来没什么毛病!!如果是外国项目,项目原名称肯定是英文Nine Rings,中文翻译过来的时候把原名称写在括号里很正常!! 奇葩就奇葩在英文版内容写的却是Nine Rings(Nine Rings),英文我还从来没见过这种写法的!!就像中文写到特朗普的时候,我们可能会写特朗普(Trump),但是英文肯定就直
项目 英文 补偿 亏损 创环 奖池

外汇券商IMF Capital-临沂兴裕科技招小白当交易员你敢信?

之前我们已经对IMF Capital报道过了,其本身就是国人搞的无监管券商,没想到的是他们在国内拉客户的手段,简直有点太没底线了,都快赶上杀猪盘的手段了!! 下面就来看看他们的操作手法,他们所说的所做的,处处都透漏着“不正常”,他们在国内以临沂兴裕科技的名义招人,说是培训他们当交易员,结果这些人压根就对外汇一窍不通,而且只需要培训七天(三天理论,三天实操考核,这是选天才呢?)!! 是不是感觉很奇怪?这根本就不是正常的现象,明显是有很深的套路在里面,其实他们的套路目的很简单,就是广泛撒网慢慢让他们上钩,然后自己掏钱进去玩交易!! 他们使用的券商就是IMF Capital,通过对他们操作手法的大概
套路 拉客户 券商 考核 外汇 代理商

雅视Yasion连公司都不存在,你告诉我是雅虎投资的?

近期有个高调得很的资金盘雅视Yasion,自称是美国雅虎集团投资的,很多人本着瘦死的骆驼比马大的心态,感觉雅虎想在区块链领域搏一把,搞点擦边球也合乎情理,但是事实真的是这样的吗? 按照项目方的说法,Yasion雅视是由雅虎战略投资的,公司成立于新加坡,技术核心均来自雅虎集团,是一个技术很牛逼的公司!! Yasion雅视项目是由新加坡资本集团Yasion Capital Group公司主导的,Yasion Capital Group公司成立于2009年,公司自2016年开始进军区块链,这也就是Yasion雅视项目开发了四年说法的由来!! 并且项目方和技术方还分开了,新加坡Yasion Capit
代币 项目 雅虎 公司 奥兰多 新加坡

外汇新型骗局-BIS股东流量计划提现三周不到账,基本是跑了!!

之前我们已经报道过BIS了,其实就是买了个老域名,因为域名跟公司名字很像,就开始充当起捷克Broker Investment S.R.O公司了,其实这家公司压根跟外汇就不搭边,这才三四个月就限制提现了!! 真正的Broker Investment S.R.O公司业务是房产中介而已,从2013年至今一直从事的都是这方面的业务,跟外汇经纪商,流量商完全没关系!!BIS项目方在截图牌照的时候,很鸡贼的把牌照上的网址隐藏了,就是怕投资者发现Broker Investment S.R.O公司真正的业务!! 除了主业房地产相关业务以外,近期还开展了代销基金和债券业务,这应该就是2019年6月6日更新营业范
提现 项目 审核 公司 隔离 流量

EXcoin期权DeFi借尸还魂,蹭Uniswap名义割第二茬韭菜!!

EXcoin期权项目跑路已经半年多了,种种迹象表明是国人或华人搞的,那几个外国人是请的演员而已!!眼看半年多来报警会员没有翻起什么浪花,又打起割第二茬韭菜的主意了!! EXoin知道自己的名声已经彻底臭了(圈了上百亿的数字货币走了),没人会再相信他们了,就想打着去中心化的名义,借由DeFi借尸还魂,利用区块链的去中心化特性获取信任,但是叫DeFi的不一定就是去中心化的!! DeFi本质上就是智能合约,智能合约最简单的应用就是发个币,复杂点的就像Uniswap这种去中心化的链上应用!!以前有过大把大把的智能合约项目,最后圈钱跑路了(DeFi本质上就是智能合约,智能合约代码可以留后门,很多人都看不
智能 合约 交易所 做市商 拉盘 韭菜

纳斯交易协会—让人笑掉大牙的外汇托管骗局

今天曝光一个让人笑掉大牙的外汇托管项目,在国内以纳斯交易协会 NTS 的名头在推广,保证看完了可以笑出杠铃般的笑声!! 按照纳斯交易协会NTS的说法,真正的资管方为Apex Global Solutions(AGS),这是一家欧洲资管公司,纳斯交易协会NTS为国内推广方,简单来说算是代理商吧!! 除了资管方,代理商之外,还有个重要角色就是券商了,根据会员开户的MT4账户服务器可知,他们使用的券商公司名叫M Liquidity Xchange Limited,券商自称为MLX Limited!! 接下来就把这三方的外衣扒开,看看到底是人是鬼!!先说说这个纳斯交易协会NTS,毕竟国内都是顶着这个名
纳斯 注册 资管 官网 协会 公司

MOR摩尔智汇-牛皮吹上天,结果在裸奔,太辣眼睛了!!

今天曝光一个胡编乱造的资金盘MOR摩尔智汇,牛皮虽然吹得挺大,但是处处都是漏洞,稍微用点心就能发现的!! 按照摩尔智汇的说法,摩尔智汇是全球首个全产业链DeFi投融资策略管理平台,专门孵化优质的DeFi项目!!摩尔智汇拿自己和其他区块链做对比,意思就是它是类似于以太坊,柚子,波场那种公链,别的项目方可以在上面构建DeFi智能合约(本质上DeFi就是智能合约),而且功能更加强大!! 项目发起方为美国摩尔基金会,2018年成立于美国,注册资金20亿美金!!鉴于项目方并没有公布基金会的全名(根据US Moore Foundation找不到这家基金会),并且换了无数个名字都没找到这家基金会,所以这个背
智汇 摩尔 合约 波场 智能 白皮书

我们报道过的冒牌香港新中财富跑路了,还要收把智商税!!​

12月20日的时候,我们对香港新中财富进行过报道,今天1月16日正式跑路了,并且还要收一把投资者的智商税,今天再次报道的目的就是呼吁大家别再上第二次当了!! 他们冒充真正的香港新中财富公司搞资金盘,报道中写明了正牌新中财富的联系方式,很多人都打电话去咨询了他们!!而且新中财富也报警了,但是很可惜的是,警方说真正的新中财富公司不是投资者,所以没有立案!! 这帮诈骗犯说香港新中要上市了,所以要进行维护,并且还要上很多个交易所!!奇葩的就是为了激活各个交易所的资金通道,需要投资者充累计投资额的10%的资金进去,打通资金通道以后再统一归还!! 在这儿我们可以100%肯定的说,这时候充进去就是肉包子打狗
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