Akui Bersalah Atas Pencucian Uang, CEO Binance Bayar Denda hingga Rp67 Triliun

IDX Channel – Chief Executive Officer Binance, Changpeng Zhao, resmi mengundurkan diri dan mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika Serikat (AS).

Atas pengakuan tersebut, Zhao disebut tengah mempersiapkan penyelesaian tuntutan pidana dengan Departemen Kehakiman AS, dengan denda hingga USD4,3 miliar.

Baca Juga:

Raja Kripto Binance Digugat Regulator AS, Investor Tarik Dana Rp11,89 Triliun

Dengan menggunakan asumsi nilai tukar sebesar Rp15.600 per dolar AS, maka nominal denda yang bakal dibayar Zhao tersebut mencapai Rp67,08 triliun.

Tak hanya itu, Zhao juga harus membayar denda sebesar USD50 juta, dan dianggap oleh jaksa penuntut sebagai salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS.

Baca Juga:

Binance Hadapi Gugatan Hukum, Drama Kripto Anjlok Berlanjut

Namun, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa ini adalah hasil yang baik bagi Zhao karena memungkinkannya untuk mempertahankan kekayaannya yang sangat besar dan mempertahankan sahamnya di Binance, bursa yang dia dirikan pada 2017.

Pemerintah mengatakan Binance melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS karena gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan kelompok teroris yang diidentifikasi oleh AS seperti Hamas, al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah.

Baca Juga:

Kena Bug Algoritma, Harga Bitcoin Sempat Runtuh 87 Persen di Binance AS 

Binance menyatakan bahwa mereka adalah salah satu penerima terbesar hasil ransomware dan bahwa mereka tidak pernah melaporkan transaksi dengan situs web yang ditujukan untuk menjual konten pelecehan seksual anak.

'Binance memudahkan para penjahat untuk memindahkan dana curian dan hasil haram mereka di bursa. Binance juga tidak hanya gagal mematuhi hukum federal. Mereka berpura-pura mematuhinya," ujar Jaksa Agung AS, Merrick Garland, Selasa (21/11/2023). 

Melansir dari New York Times (22/11/2023), Departemen Kehakiman, yang bernegosiasi dengan Departemen Keuangan dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), memberi hukuman penjara 18 bulan untuk Zhao dan merupakan hukuman maksimal yang direkomendasikan oleh undang-undang federal.

Menurut jaksa, Binance akan membayar USD1,81 miliar dalam waktu 15 bulan serta penyitaan tambahan sebesar 2,51 miliar USD sebagai bagian dari kesepakatan.

"Hari ini, Saya mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Harus diakui, tidak mudah untuk melepaskannya secara emosional. Tetapi saya tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya membuat kesalahan dan saya harus bertanggung jawab. Ini yang terbaik untuk Binance dan untuk diri saya sendiri," tulis Zhao, dalam postingan X. 

Meski otoritas telah menyelidiki Binance dan Zhao selama bertahun-tahun, keluarnya Zhao menandai kemajuan besar bagi keduanya, serta Binance. Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan regulasi pertukaran kripto yang ketat.

Zhao menyatakan dalam postingannya bahwa eksekutif Binance yang sudah lama berpengalaman, Richard Teng, akan mengambil alih.

"Resolusi ini mengakui kewajiban perusahaan kami atas pelanggaran kepatuhan kriminal historis, dan memungkinkan perusahaan kami untuk membalik halaman," tulis Binance.

Teng menyatakan dalam pernyataan terpisah bahwa meyakinkan pengguna bahwa mereka dapat tetap percaya diri dengan kekuatan finansial, keamanan, dan keselamatan perusahaan adalah tujuan utamanya. (TSA)