“软银集团”：诈骗121人2900万元！高息回报背后的收割套路

黑平台的诈骗手法多种多样，经过不断演化升级，还融合了“杀猪盘”式诈骗的手法，需要大家引起重视。近期，有一例案件，犯罪分子为了实现诈骗目的，组织“引流”人员在各类APP上搭讪被害人，以所谓成功人士的身份，使用专门话术，骗取被害人情感信任，进而确认虚假恋爱关系，诱导被害人下载安装虚假交易APP进行“投资”，达到诈骗钱财的目的。

小编实例

在2020年11月，胡某某等人在缅甸的佤邦地区共同创立了“兴旺公司”，并上线了名为“软银集团”的App。他们积极吸引多个电信网络诈骗团伙入驻其租赁的作案场所，并统一为他们提供电脑、手机、社交软件账号等作案工具。同时，他们还雇佣了安保人员来管理出入，并设立了明确的奖惩制度，逐渐形成了层次分明、分工明确、成员众多的电信诈骗犯罪集团。

该犯罪集团内部设有五个等级，包括老板、总监、代理、组长和组员。胡某某担任老板，负责整个犯罪集团的管理和运营。从2021年2月开始，任某某担任总监，协助胡某某进行管理。集团下设多个小组，这些小组直接负责实施诈骗活动。

他们运用“杀猪盘”的手法进行诈骗，即在短视频和交友类App上选择中青年女性作为目标，通过虚假的成功男性形象与她们建立联系，诱导她们添加微信，并通过男女朋友的关系培养感情，同时暗中了解对方的财产状况。

一旦确定了恋人关系，他们会将聊天工具转移到其他软件，并引导被害人下载并登录“软银集团”App。他们以提供高息回报等方式诱骗被害人投资。通过篡改后台数据，他们让被害人在初期获得小额盈利，然后以各种名义，如充值赠送、注册会员等，诱导被害人大额投资。当大额资金到账后，他们会关闭提现功能，并以操作错误、涉嫌洗钱等借口要求被害人交纳“保证金”，以继续实施诈骗。

截至2021年8月案发，该电信网络诈骗集团共诈骗了121名被害人，涉案金额高达2900余万元。此外，胡某某等人在2020年5月至2021年3月期间，还组织23人从我国境内偷渡至缅甸；在2020年3月至2021年3月期间，又有26人结伙从我国境内偷渡至缅甸。

从2021年10月到2023年2月，山东省济宁市公安局市中区分局陆续将胡某某等人提请济宁市任城区检察院批准逮捕。检察院在作出批准逮捕决定后，提出了继续侦查的建议，要求侦查机关重点对“兴旺公司”的组织架构、管理制度以及各犯罪嫌疑人的地位和作用等问题进行深入调查，同时加强对犯罪嫌疑人偷渡出境过程的侦查，以全面查清关联犯罪。

从2022年2月到2023年4月，济宁市公安局市中区分局陆续将该案移送检察机关审查起诉。而在2022年8月至2023年6月期间，济宁市任城区检察院先后对胡某某等43人提起公诉，指控他们犯有诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪等罪名，并认定胡某某为犯罪集团的首要分子。

小编提醒

还是那句话：天上不会掉馅饼，不轻信网友所说的“稳赚不赔”“低成本高回报”之类的投资。在投资高额收益前，请先确认对方的真实身份，并且反问自己，他为什么会给予你这么高收益，这些高收益的背后往往就是更大的骗局。投资有风险，理财需谨慎！请认准银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿轻信陌生人推送的投资App。如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据报警处理。

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