各国监管再度出手，打击封锁违规平台

就在上周，国外的监管机构将实施诈骗的平台及平台负责人依法进行了处理，另外还将一些违法的外汇无牌照平台列入了黑名单，并提醒投资者远离这些无牌经营的外汇交易商，以防资金受损。具体新闻如下：

美国SEC将29家外汇平台列入交易危险名单

 

据悉，美国证券交易委员会（SEC）就在上周更新了使用误导性信息招揽投资者的未注册实体名单，并增加了29个被投资者投诉，且涉嫌违规运营的实体，其中有3个是冒充正规公司的假冒平台和冒充正规监管机构的虚假机构。

 

美国证券交易委员会（SEC）列出了投资者投诉的这些实体名单，也在警示投资者注意远离未注册的投资实体，希望投资者能够更好地了解自己，避免成为欺诈的受害者。另外，美国SEC工作人员发现，最新增加的这些公司提供的有关其隶属关系、地点或注册信息不够准确。不符合美国证券法所规定的招徕投资者的公司需要在美国证券交易委员会注册，并满足最低的财务标准和披露、报告和记录保存的要求。

 

除了提醒投资者注意那些虚假声称已注册的公司外，交易危险名单还标记了一些冒充注册证券公司和虚假监管机构的公司，这些公司虚假声称自己是政府机构或附属机构。以下是名单中的平台，建议投资者谨慎选择名单中的平台。

 

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Alliance-Profit

Apex376 Partners LLC

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CFX Markets Global

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美国CFTC获得17亿美元的法庭命令，起诉Mirror Trading International Proprietary Limited

 

就在上周，商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国得克萨斯州西区地方法院法官David A.Ezra于9月6日对Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）下达了同意令，认定其应对零售外汇交易中的欺诈、商品池运营商（CPO）的欺诈、注册违规，以及未能遵守CPO法规。MTI是一家目前正在南非共和国进行清算的公司。

 

该命令源于CFTC于2022年6月提出的投诉，要求MTI向被诈骗的受害者支付超过17亿美元的赔偿金。该命令还永久禁止MTI进一步违反《商品交易法》（CEA），并对任何CFTC监管的市场实施永久交易禁令，以及对MTI的注册禁令。

 

不仅如此，该命令解决了商品期货交易委员会对MTI的强制执行案件。此前，美国得克萨斯州西区地方法院于2023年4月24日对MTI创始人兼首席执行官Cornelius Johannes Steynberg下达了缺席判决令。违约令要求Steynberg向被诈骗的受害者支付超过17亿美元的赔偿金和超过17亿加元的民事罚款，这是截止目前CFTC案件中最高的民事罚款。

 

根据该命令显示，从2018年5月左右到2021年3月左右，Steynberg单独并作为MTI的控股人，参与了一项国际欺诈性多层次营销计划，并向人们征集比特币，以参与MTI运营的未注册商品池。

 

该商品池由被告MTI和Steynberg控制，据称通过被告谎称的专有“机器人”或软件程序进行场外交易和零售外汇。在此期间，Steynberg作为MTI的委托人和代理人，从美国至少23000人和全球数千人那里接受了至少29421比特币，在相关期间结束时价值超过1733838372美元，以参与商品池，被告直接或间接挪用了他们从池参与者那里接受的所有比特币。

 

CFTC警告称，要求向受害者支付资金的命令可能无法追回任何损失，因为违法者可能没有足够的资金或资产。商品期货交易委员会将继续为保护客户而积极斗争，并确保追究违法者的责任。

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校对：找茬