SEC triệt phá các kế hoạch Ponzi ngoại hối trị giá 4,3 triệu đô la
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra cáo buộc đối với John Fernandez, 26 tuổi và hai công ty của anh ta, Avail Progression và Elite Generators, vì đã điều hành hai chương trình giao dịch ngoại hối không đăng ký và lừa đảo.
Theo các cáo buộc chính thức được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước, Fernandez và các công ty của ông đã bị buộc tội lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư, sau khi huy động được hơn 4,3 triệu đô la.
Fernandez, cư dân Texas, không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, anh ấy đã thuyết phục các nạn nhân trong kế hoạch của mình, nói với họ rằng "anh ấy là một người am hiểu về giao dịch với thành tích đã được chứng minh, người có thể đảm bảo lợi nhuận lên tới 100% dựa trên các chiến lược giao dịch của anh ấy trên thị trường ngoại hối." Giống như hầu hết các kế hoạch đầu tư gian lận, anh ta đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Ông cung cấp cho họ các tài liệu chào bán cơ bản, trong đó đề cập đến số lượng hàng trả lại và ngày nhận hàng.
Kế hoạch Ponzi
Tuy nhiên, Fernandez đã không đầu tư số tiền thu được để giao dịch các công cụ ngoại hối. Thay vào đó, anh ta sử dụng tiền cho các khoản thanh toán Ponzi và biển thủ nó để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình. Anh ta thậm chí còn đưa ra "một loạt lời bào chữa" khi các nhà đầu tư tiếp cận anh ta để trả lại tiền lãi quá hạn.
Trước tiên, anh ấy bắt đầu Tiến trình khả dụng và sau đó chuyển sang Elite Generators khi hết tiền trong kế hoạch đầu tiên. Anh ta lừa gạt các nhà đầu tư bằng cả hai kế hoạch.
SEC hiện đã buộc tội Fernandez và hai công ty của ông vì vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và chống gian lận của đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo, cùng với các hình phạt dân sự và phân chia số tiền thu được bất chính với lợi ích định kiến đối với từng bị cáo. Hơn nữa, những người buộc tội tìm cách cấm Fernandez trở thành viên chức hoặc giám đốc của bất kỳ công ty đại chúng nào.
Nhu cầu trên thị trường giao dịch tăng vọt trong những năm gần đây và các vụ lừa đảo đầu tư cũng vậy. SEC gần đây đã buộc tội tám người có ảnh hưởng tài chính cá nhân nổi tiếng vì đã tham gia vào kế hoạch bơm và xả trị giá 100 triệu đô la. Ngoài ra, cơ quan giám sát đã có hành động chống lại hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử gần đây.
Trong khi đó, tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt của nền tảng đầu tư môi giới EverFX.
Theo các cáo buộc chính thức được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước, Fernandez và các công ty của ông đã bị buộc tội lừa đảo hơn 100 nhà đầu tư, sau khi huy động được hơn 4,3 triệu đô la.
Fernandez, cư dân Texas, không có bất kỳ kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, anh ấy đã thuyết phục các nạn nhân trong kế hoạch của mình, nói với họ rằng "anh ấy là một người am hiểu về giao dịch với thành tích đã được chứng minh, người có thể đảm bảo lợi nhuận lên tới 100% dựa trên các chiến lược giao dịch của anh ấy trên thị trường ngoại hối." Giống như hầu hết các kế hoạch đầu tư gian lận, anh ta đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Ông cung cấp cho họ các tài liệu chào bán cơ bản, trong đó đề cập đến số lượng hàng trả lại và ngày nhận hàng.
Kế hoạch Ponzi
Tuy nhiên, Fernandez đã không đầu tư số tiền thu được để giao dịch các công cụ ngoại hối. Thay vào đó, anh ta sử dụng tiền cho các khoản thanh toán Ponzi và biển thủ nó để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình. Anh ta thậm chí còn đưa ra "một loạt lời bào chữa" khi các nhà đầu tư tiếp cận anh ta để trả lại tiền lãi quá hạn.
Trước tiên, anh ấy bắt đầu Tiến trình khả dụng và sau đó chuyển sang Elite Generators khi hết tiền trong kế hoạch đầu tiên. Anh ta lừa gạt các nhà đầu tư bằng cả hai kế hoạch.
SEC hiện đã buộc tội Fernandez và hai công ty của ông vì vi phạm các điều khoản đăng ký chứng khoán và chống gian lận của đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo, cùng với các hình phạt dân sự và phân chia số tiền thu được bất chính với lợi ích định kiến đối với từng bị cáo. Hơn nữa, những người buộc tội tìm cách cấm Fernandez trở thành viên chức hoặc giám đốc của bất kỳ công ty đại chúng nào.
Nhu cầu trên thị trường giao dịch tăng vọt trong những năm gần đây và các vụ lừa đảo đầu tư cũng vậy. SEC gần đây đã buộc tội tám người có ảnh hưởng tài chính cá nhân nổi tiếng vì đã tham gia vào kế hoạch bơm và xả trị giá 100 triệu đô la. Ngoài ra, cơ quan giám sát đã có hành động chống lại hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử gần đây.
Trong khi đó, tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt của nền tảng đầu tư môi giới EverFX.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
If you like, reward to support.
Hot
No comment on record. Start new comment.