CySEC cảnh báo về 5 nền tảng giao dịch FX/CFD bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) đã ban hành danh sách các nền tảng giao dịch trái phép vào thứ Năm, với 5 cái tên cung cấp dịch vụ tài chính một cách bất hợp pháp. Không có nền tảng nào trong số này được cấp phép bởi cơ quan quản lý Síp.
Các nền tảng bất hợp pháp là HYCM Capital Markets, Algo Trade, First BTC FX, IPO Experts và EDR Financial Limited.
“[CySEC] muốn thông báo cho các nhà đầu tư rằng các trang web [có tên] không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 của Luật 87 (I)/2017,” cơ quan quản lý lưu ý.
Trang web của hai nền tảng được nêu tên không thể truy cập được, nhưng ba nền tảng còn lại vẫn hoạt động vào thời điểm viết bài. Ít nhất một trong số các nền tảng tuyên bố sai sự thật là được CySEC quản lý, trong khi một nền tảng khác tuyên bố có văn phòng tại London, Limassol, Dubai và Kuwait.
Các nền tảng được gắn cờ đỏ cung cấp các công cụ đầu tư có rủi ro cao, bao gồm hợp đồng chênh lệch (CFD) của ngoại hối, tiền điện tử và các loại tài sản phổ biến khác. Một số trong số họ cung cấp tiền thưởng tiền gửi khổng lồ, một hành vi bất hợp pháp trong Liên minh Châu Âu và đòn bẩy cao vượt quá giới hạn cho phép.
Lừa đảo tràn lan
Síp là một khu vực tài phán phổ biến cho các công ty môi giới muốn khai thác các thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) sinh lợi nhưng cạnh tranh. So với các cơ quan quản lý khác của EU, CySEC có các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn và các nhà môi giới có thể cấp giấy phép của họ để cung cấp dịch vụ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của EEA.
Tuy nhiên, các nền tảng lừa đảo vẫn tràn lan trên tất cả các thị trường. Một số nền tảng này có vẻ hợp pháp, cung cấp một số phương thức gửi tiền và nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, chúng thường bị lộ khi khách hàng cố gắng rút tiền. Chủ động triệt phá các nền tảng lừa đảo này là một thách thức, vì chúng chỉ có thể được phát hiện thông qua khiếu nại của nạn nhân.
CySEC thường xuyên cập nhật danh sách cảnh báo đối với các nền tảng lừa đảo. Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn mạo danh trang web của CySEC để gài bẫy các nhà giao dịch.
“CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình, trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc các hoạt động đầu tư,” cơ quan quản lý Síp cho biết thêm.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý khác của châu Âu thường xuyên công bố danh sách các nền tảng lừa đảo như vậy. FCA của Vương quốc Anh, CNMV của Tây Ban Nha và Consob của Ý thường xuyên công bố tên của hàng chục nền tảng giao dịch gian lận, bao gồm cả các công ty nhái của các công ty hợp pháp. Consob hiện đang chặn quyền truy cập vào 805 trang web bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình.
Các nền tảng bất hợp pháp là HYCM Capital Markets, Algo Trade, First BTC FX, IPO Experts và EDR Financial Limited.
“[CySEC] muốn thông báo cho các nhà đầu tư rằng các trang web [có tên] không thuộc về một tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động đầu tư, theo quy định tại Điều 5 của Luật 87 (I)/2017,” cơ quan quản lý lưu ý.
Trang web của hai nền tảng được nêu tên không thể truy cập được, nhưng ba nền tảng còn lại vẫn hoạt động vào thời điểm viết bài. Ít nhất một trong số các nền tảng tuyên bố sai sự thật là được CySEC quản lý, trong khi một nền tảng khác tuyên bố có văn phòng tại London, Limassol, Dubai và Kuwait.
Các nền tảng được gắn cờ đỏ cung cấp các công cụ đầu tư có rủi ro cao, bao gồm hợp đồng chênh lệch (CFD) của ngoại hối, tiền điện tử và các loại tài sản phổ biến khác. Một số trong số họ cung cấp tiền thưởng tiền gửi khổng lồ, một hành vi bất hợp pháp trong Liên minh Châu Âu và đòn bẩy cao vượt quá giới hạn cho phép.
Lừa đảo tràn lan
Síp là một khu vực tài phán phổ biến cho các công ty môi giới muốn khai thác các thị trường Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) sinh lợi nhưng cạnh tranh. So với các cơ quan quản lý khác của EU, CySEC có các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn và các nhà môi giới có thể cấp giấy phép của họ để cung cấp dịch vụ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của EEA.
Tuy nhiên, các nền tảng lừa đảo vẫn tràn lan trên tất cả các thị trường. Một số nền tảng này có vẻ hợp pháp, cung cấp một số phương thức gửi tiền và nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, chúng thường bị lộ khi khách hàng cố gắng rút tiền. Chủ động triệt phá các nền tảng lừa đảo này là một thách thức, vì chúng chỉ có thể được phát hiện thông qua khiếu nại của nạn nhân.
CySEC thường xuyên cập nhật danh sách cảnh báo đối với các nền tảng lừa đảo. Một số kẻ lừa đảo thậm chí còn mạo danh trang web của CySEC để gài bẫy các nhà giao dịch.
“CySEC kêu gọi các nhà đầu tư tham khảo trang web của mình, trước khi tiến hành kinh doanh với các công ty đầu tư, để xác định các thực thể được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc các hoạt động đầu tư,” cơ quan quản lý Síp cho biết thêm.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý khác của châu Âu thường xuyên công bố danh sách các nền tảng lừa đảo như vậy. FCA của Vương quốc Anh, CNMV của Tây Ban Nha và Consob của Ý thường xuyên công bố tên của hàng chục nền tảng giao dịch gian lận, bao gồm cả các công ty nhái của các công ty hợp pháp. Consob hiện đang chặn quyền truy cập vào 805 trang web bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình.
Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.
FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com
If you like, reward to support.
Hot
-THE END-