CFTC tính phí Nhà điều hành Pool Nam Phi trong Trường hợp gian lận BTC lớn nhất

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan giám sát ngành thị trường phái sinh của Hoa Kỳ, đang xử lý vụ án gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin (BTC).

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã thông báo rằng họ đã đệ đơn một hành động thực thi dân sự chống lại một người đàn ông Nam Phi, Cornelius Johannes Steynberg và một nhà điều hành nhóm hàng hóa chưa đăng ký, Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Cả hai bên đều bị buộc tội gian lận và vi phạm đăng ký trước Tòa án Hoa Kỳ cho Tây Texas.

Hành động này diễn ra vài ngày sau khi CFTC phạt $1,37 triệu đối với Starberry Limited vì hoạt động như một nhà kinh doanh hoa hồng tương lai mà không có giấy phép.

Theo nhà giám sát thị trường, Steynberg, một người chạy trốn từ Nam Phi, đã tạo ra và điều hành một nhóm hàng hóa nước ngoài toàn cầu thông qua MTI.

Cơ quan quản lý thị trường dẫn xuất Hoa Kỳ giải thích rằng MTI, được vận hành theo luật pháp của Nam Phi, chỉ cho phép các nhà đầu tư tham gia vào nhóm của nó bằng cách thanh toán bằng BTC.

Nhà điều hành nhóm hàng hóa sau đó đã có thể tạo ra hơn 1,7 tỷ đô la từ 23.000 nhà đầu tư từ Mỹ và hơn thế nữa từ khắp nơi trên thế giới.

CFTC chỉ ra rằng những nhà đầu tư này là những người tham gia hợp đồng không đủ điều kiện (ECP).

Steynberg cùng với Mirror Trading sau đó đã chiếm dụng sai, trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả quỹ Bitcoin (ít nhất 29, 421 BTC), CFTC tiết lộ.

“Hành động này là kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị tính phí trong bất kỳ trường hợp CFTC nào,” cơ quan giám sát ngành tài chính Hoa Kỳ cho biết.

Chi tiết về trường hợp này

Theo CFTC, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, Steynberg đã tham gia vào “một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế”.

Steynberg bị cáo buộc đã sử dụng các trang web và phương tiện truyền thông xã hội để thu hút Bitcoin từ công chúng tham gia vào một nhóm do MTI điều hành.

“Nhóm hàng hóa được kiểm soát bởi MTI và Steynberg và có chủ đích giao dịch ngoại tệ bán lẻ ngoại hối trên cơ sở đòn bẩy, ký quỹ và / hoặc tài trợ với những người tham gia không phải là người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP) thông qua những gì các bị cáo tuyên bố sai là sở hữu độc quyền ' bot 'hoặc chương trình phần mềm, ”CFTC nói thêm.

CFTC đã thúc giục Tòa án quận bồi thường đầy đủ cho các nhà đầu tư bị lừa đảo và ra lệnh cho MTI từ bỏ những khoản lợi bất chính.

Hơn nữa, giám sát thị trường yêu cầu các hình phạt tiền tệ dân sự, đăng ký vĩnh viễn và cấm giao dịch cũng như các lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm trong tương lai của Đạo luật trao đổi hàng hóa và Quy định của CFTC.

“CFTC cảnh báo nạn nhân rằng các lệnh hoàn trả có thể không dẫn đến việc thu hồi số tiền bị mất vì những kẻ làm sai có thể không có đủ tiền hoặc tài sản,” cơ quan quản lý Hoa Kỳ cảnh báo.

CFTC chỉ ra rằng các cơ quan quản lý ngành tài chính của Nam Phi, Belize và Phần Lan cũng như Văn phòng hiện trường của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ ở New York, cùng những người khác, đã hỗ trợ trong vụ việc.