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Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

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按照平台方的官方说法,Sunshine阳光环球资本公司名叫Sunshine Global Capital Pty Ltd,到2019年底的时候在全球有12家分公司,在全球30多个国家设立了代表处,拥有的员工数超过1000人,简直把牛吹到天上去了!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

事实上Sunshin阳光环球资本就是2019年底搞出来的平台,而且是国人搞的黑平台(后面会有证据的),刚搞出来的黑平台就敢自称有1000名员工了,能有个十几名就差不多了!!

 

虽然Sunshin阳光环球资本口口声声所公司名叫Sunshine Global Capital Pty Ltd,但其真正的经营主体并不是这家澳洲公司,而是一家叫Sunshine Global Capital Ltd的公司,从其MT4服务器登记注册的公司名,以及法律文件(隐私协议,用户协议等)都可以看得出!!

 

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说白了澳洲公司名Sunshine Global Capital Pty Ltd就是个摆设而已,是给经营主体Sunshine Global Capital Ltd公司打掩护的,而且这家当摆设打掩护的澳洲公司,还是2021年才补办的,之前连个打掩护的摆设都没有!!

 

这家当摆设打掩护的澳洲公司注册于2021年3月16日,并且只有ACN没有ABN,随便找一个Sunshine打头的公司,ACN和ABN是齐全的,这又是怎么回事呢?

 

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按照澳洲公司的注册规则,ACN相当于是工商注册号,ABN相当于是税务识别号,这个税务识别号是报税的时候必须的,而Sunshine Global Capital Pty Ltd公司连ABN都没有,怎么可能是一个正常经营的公司呢?

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

有ABN的公司可能是个空壳公司(在税务部门登记了但是没有经营收入),没有ABN的公司一定是个空壳公司(说明从没在税务部门登过记),这样的公司是绝对没有任何经营业务的,如果有经营业务逃税那就是刑事案件了!!

 

所以这个澳洲Sunshine Global Capital Pty Ltd公司,绝对不可能是Sunshine阳光环球资本的经营主体公司,纯粹是后面补办的一个打掩护的空壳公司,唯一的作用就是搞一个AR牌照忽悠投资者,说受到ASIC的监管了!!

 

这张AR授权代表牌照是一家叫HLK Group Pty Ltd的公司授予的,HLK公司个老熟人了,主业就是给人发AR牌照赚钱!!事实上HLK公司授予了近50家公司AR牌照,而Sunshine Global Capital Pty Ltd公司只是其中之一而已!!

 

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为什么AR授权代表的平台频频跑路呢?因为AR牌照并不直接受ASIC监管,而是受主牌照商监督,出了问题由主牌照商负责,这种一般都是事后问责,而不是事前监管,所以说AR授权代表牌照受ASIC监管这种说法是不成立的!!
主牌照商为了规避这种风险,会要求自己授予的AR授权代表,不得以这家公司为实际经营主体,而是仅仅把他当做一种摆设忽悠人就够了!!重新在其他地区注册个同名公司,以这个公司为主体进行经营,这样出了问题也牵连不到主牌照商,典型的挂羊头卖狗肉的行为!!
我们报道的HLK的六个授权代表里面,有个叫BDG邦德的券商,就是HLK Group Pty Ltd公司的AR授权代表,BDG邦德公布过ASIC发给他们的通知!!从这个通知中就可以看出很多信息,AR授权代表牌照没有任何含金量,主牌照商授予AR牌照并知会ASIC一声就算通过了!!
Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!
ASIC has received notification that you have authorised as an adviser and/or authorised representative of HLK GROUP PTY LTD,you have been allocated the following representative number:001284105。这段话翻译成中文就是:ASIC已经收到了HLK授予你们AR授权代表的通知,你们被分配的AR授权代表编号为001284105!!

文中用的是通知(notification)而不是申请(application),说明授权方是HLK公司,ASIC只是被知会方,HLK知会ASIC让ASIC分配个AR授权代表编号而已!!AR授权代表牌照公司,并不直接受ASIC的监管,而是受主牌照商的监督,出了事情ASIC只需要问责主牌照商即可,主牌照商需要对此负责!
所以主牌照商才是AR授权代表牌照的授权方和监督方,而ASIC只是被知会方和登记方而已,所以AR授权代表牌照获取没有任何难度,只需要给主牌照商一点费用就行!!但是主牌照商肯定是不愿意承担风险的(AR授权代表出事了有连带责任),主牌照商想要赚钱又不想承担风险怎么办?
方法就是让对方注册一个空壳公司,授予这个空壳公司AR授权代表牌照即可,事先商量好不能以这家公司名义开展任何实际业务,只把这家公司和AR授权代表牌照当做摆设!!你们想怎么骗都可以,实际的运营主体是其他公司,出了事也跟这家澳洲公司无关,更牵连不到主牌照商,这是外汇骗局的常用套路!!
事实上HLK Group就是个专门租AR牌照的商人,官网都明确说了授权牌照是他们的一项主营业务!!这也就是为什么HLK Group授权了近50个AR牌照的原因(每年光收租金都不少费用了)!!
Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

Sunshine阳光环球资本公司也是一样挂羊头卖狗肉的行为,真正的经营主体是Sunshine Global Capital Ltd公司,这应该是一家加拿大的公司,注册于2019年10月28日,ASIC根本管不到这家加拿大公司!!

 

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这家加拿大公司搞了一个加拿大MSB“牌照”就出来忽悠人了,因为加拿大MSB根本就不监管金融衍生品业务,只是监管资金流通过程中的洗钱和恐怖主义融资而已(去登记就表示主动接受洗钱监管),加拿大监管金融衍生品业务的是IIROC!!

 

加拿大MSB是注册登记制,只要交几千块钱费用就给登记,这也是为什么公司注册于2019年10月28日,MSB登记10月30日就成功的原因!!哪怕世界上最烂的岛国牌照,在申请的时候都需要两三个月的审核期,期间需要提交各种资料和持证雇员资料,绝对不可能两天就搞下来的!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

事实上MSB登记的是外币兑换和汇款等业务,也就是监管钱在流通的过程中的洗钱风险,但是在MSB登记了不代表投资者资金就经过这家公司了!!因为没有IIROC等金融衍生品监管机构的牌照,在没有监管的情况下,平台方收到的客户资金,完全可以不经过这家公司的银行账户!!

 

Sunshine阳光环球资本就是这样的,资金完全没有经过加拿大公司的银行账户,因为这个公司连2020年的工商年报都逾期了!!2021年都快过完了还没提交2020年的年报,只能证明这个加拿大公司也是个空壳公司,只是名义上的经营主体公司而已,而且资金都没有经过加拿大公司银行账户,MSB监管个屁的洗钱啊!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!


很多人可能不理解,为什么我们一面说加拿大Sunshine Global Capital Ltd公司是实际的经营主体,一面又说只是名义上的经营主体!!

 

这就像你开了一家公司,在外面经商的时候都是以这家公司名义经商,但是在客户打款给你的时候,你却让客户把资金打到了你个人银行账户里了,根本没有经过公司的银行账户,也没有签具有法律效力的合同,所以公司只是名义上的经营主体而已!!

 

而Sunshine阳光环球资本的入金是通过第三方入金的,最后资金并没有进入加拿大公司银行账户(具体在哪里只有平台方知道了),所以加拿大公司的存在只有三个目的,第一就是用于登记注册MT4服务器,第二就是用于搞个MSB牌照当摆设忽悠人,第三就是充当名义上的经营主体,出了事国内警方根本管不到这个加拿大公司!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

所以总的来说,Sunshine阳光环球资本在2019年底注册了一个加拿大公司,然后用这个加拿大公司搞了个MSB“牌照",用这个加拿大公司登记注册MT4服务器,然后就开始经营了,因为MSB根本不监管金融衍生品业务,所以平台方收的资金根本没有进入加拿大公司银行账户!!

 

加拿大公司只是个名义上的经营主体,一直是个空壳皮包公司,到2021年的时候,平台方为了给平台脸上贴金,又去澳洲注册了一个公司,用这个公司搞了个AR授权代表牌照,照样是个空壳皮包公司,用来当摆设打掩护忽悠人的而已,平台方说2019年底就1000多员工的牛听听就行了!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

所以Sunshine阳光环球资本就是个不受监管的黑平台,而且是国人搞的黑平台,当选择英文官网时,点击登录、注册等都会跳转到中文界面,点击法律文件(隐私政策,风险声明等)时,同样是中文文件,说明平台压根就没有外国客户,全都都是国内的客户!!

 

见去登记过NFA)!!

 

Sunshine阳光环球资本后台登录和注册的子站点,网页源代码里面有中文注释(//后面就是中文注释),注释是给程序员自己看的(不会显示给前台客户看到),方便后面的程序员修改、维护网站所用,所以Sunshine阳光环球资本的后台网站肯定是国人搭建的!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

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并且平台方在2020年初的时候,在美国注册过两家同名公司,一家注册于加利福尼亚,一家注册于科罗拉多州,注册者叫Qi Peng,至于这个Qi Peng是公司注册代理商,还是平台方的人那就不得而知了!!

 

Sunshine阳光环球资本:国人搞的无监管外汇黑平台!!

 

而科罗拉多州这家公司也一直没有提交工商年报,公司成立者也是这个Qi Peng,登记注册的地址为上海市,至于这个人是公司注册代理商还是平台方的人,恐怕得以后警方才能查清了!!

 

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所以Sunshine阳光环球资本可以100%肯定是国人搞的,这种小黑平台跑路也是分分钟的事!!平台方一共注册了四家公司,按时间先后顺序是加拿大公司,美国科罗拉多州公司,美国加利福尼亚公司,澳洲公司(很鸡贼的其中三家公司同名,要不是澳洲公司要带Pty字样,估计他们也想搞成同名的)!!

 

名义上的经营主体公司是加拿大公司,并没有任何监管,并且客户的资金也没有到这家公司的银行账户(公司年报都不提交的空壳公司),澳洲公司存在的意义是搞个AR牌照贴金,用来忽悠客户说受ASIC监管,至于两家美国公司用来干嘛的,暂时没有看出来(也没见去登记过NFA)!!

 

文章来源:公众号(老撕鸡防骗版权归原作者所有如有侵权请联系本人删除

 

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