抖约TSEX合约跟单交易所打脸自己，没见过这么蠢的资金盘！！

合约跟单项目之前已经跑了不知道多少个了，光我们报道过的就有SCEX、Becoin，OK Token，Fast Token等等！！其中SCEX和Becoin自己既是跟单平台，又是交易所，而Ok Token和Fast Token跟单平台和交易所明面上是相互独立的，其实背地里都是同一伙人搞的，这些都是资金盘！！

 

虽然抖约TSEX交易所和它们跟单玩法上有点差别，但只是包装噱头不一样而已，并没有什么本质区别，有兴趣的可以看看我们之前的报道：

SCEX超级合约交易所很像Excoin，又是国人搞的资金盘！

【预警】SCEX合约交易所即将跑路，逃命的最后窗口！！

SCEX超级合约再次预警，不信的只能各安天命了！！

SCEX超级合约软跑路了-假爆仓几十亿还想二次收割！！

 

英国Becoin周期量化交易所-项目背景全靠P图，仿已跑路的SCEX！！

仿SCEX的Becoin已跑路，同为仿盘的CCEX有没有瑟瑟发抖？

 

OK Token对冲聚合合约和Topcoin交易所是一伙的骗子！！

曝光过的OK Token合约跟单-数据爆仓几万人卷款跑路！！

 

Fasttoken速盈跟单社区-和交易所Huge是一家，就是个盘子！！

 

说到这里或许有人会反驳，说以上这些跑路的交易所没有监管，所以才会跑路，而抖约TSEX交易所是有监管的，所以不会跑路，那我们就来看看这所谓的监管到底有没有用！！

 

按照项目方的说法，抖约TSEX交易所也叫To Shake，发起运营公司叫Shaking Around To Shake，成立于美国科罗拉多州！！这个科罗拉多州公司是新加坡Shaking Around Foundation Ltd的全资子公司，具有雄厚的背景和资金支持，拥有美国MSB，澳大利亚ASIC和Austrac牌照！！

 

 

但实际上全资子公司的说法就是子虚乌有的事，首先，科罗拉多州Shaking Around To Shake和新加坡Shaking Around Foundation Ltd公司都成立于2020年6月4日，成立于同一天怎么可能是子母公司的关系？

要先拿到Shaking Around Foundation Ltd公司的注册资料、公章等等，然后邮寄到美国注册子公司，最少也得十天半个月吧，怎么可能同一天注册呢？

 

 

并且也不是后续变更股东变成母公司的，从Shaking Around To Shake的注册历史记录中，只有公司初始注册记录和2020年报记录，并没有任何变更股东的记录！！

 

 

并且从公司注册资料里面明确写着，Shaking Around To Shake公司是由个人成立的公司，并非公司成立的公司！！在公司成立者一栏，可以选择个人和公司，注册者选择的是个人，这个成立者叫Biao Geng，而这个Biao Geng既是公司成立者，也是公司注册代理商！！

 

 

那么事情就非常明显了，抖约TSEX项目方找了个注册代理商帮忙注册公司，代理商在2020年6月4日的同一天，在新加坡和美国科罗拉多州帮忙注册了两家公司！！其中科罗拉多州的公司还是以注册代理商个人名义注册的，这明显就是个皮包空壳公司，更不可能母公司是新加坡Shaking Around Foundation Ltd公司，他们这么宣传分明就是欺诈！！

 

子母公司的关系是欺诈宣传，那么那些所谓的牌照呢？抖约TSEX交易所的MSB牌照是2020年6月5日获得的，公司是2020年6月4日注册的，并且是注册代理商个人名义注册的皮包公司，皮包公司注册第二天就获得MSB牌照，你觉得这个牌照有什么获取难度吗？

 

事实上美国MSB牌照的获取没有任何难度，你可以百度上找代理帮忙弄，从注册新公司，获取MSB牌照一条龙服务，也要不了几万块钱！！因为美国MSB牌照是标配，监管的是洗钱和恐怖主义融资，但凡涉及资金汇款业务的公司，都需要主动去MSB登记注册，登记注册就会给你牌照，就像每个中国公民都需要去登记上户口一样简单，只要你手续齐全不可能不给你登记！！

 

MSB牌照的获取是没有任何难度的，难的是以后的合规化经营，因为一旦涉及洗钱和恐怖主义融资，监管当局可能会把你罚得倾家荡产！！为了规避这种风险，那些骗子公司就会开始玩套路了，他们会把这个MSB牌照当做摆设，持牌公司永远是个皮包空壳公司，永远也不会实际开展经营业务，自然也就不存在被罚款的风险了！！

 

而抖约TSEX交易所也不例外，他们从来就没使用科罗拉多州Shaking Around To Shake公司经营业务，在抖约TSEX的隐私条款（协议）里面明确写着，美国和新加坡公民的经营主体为Shaking Around Ltd，非美和新加坡公民，经营主体为Shaking Around Co,. Ltd！！

 

这两个公司既不是新加坡Shaking Around Foundation Ltd，也不是美国Shaking Around To Shake，美国MSB根本就管不着这两家公司，用户协议是你自己签的（注册就等于签协议了），投资者投诉到美国MSB都不会鸟你的（牌照叫MSB，监管单位叫FinCEN）！！

 

 

这可不是我们胡编乱造，这是抖约TSEX交易所自己承认的（或许被我们曝光以后，抖约TSEX交易所会修改文案，但是我们已经录了视频固定证据，等他们修改的时候再放出来打脸）！！现在还觉得美国MSB对抖约TSEX的业务有任何约束力吗？显然是没有的，美国MSB牌照只不过是个摆设而已，挂羊头卖狗肉的套路！！

 

而澳大利亚ASIC牌照也是一样的套路，主牌照方为HLK Group Pty Ltd，被授权方为To Shake Pty Limited，授予时间为2021年5月14日！！很显然这个公司和AR授权代表牌照也只是个摆设而已，并没有用于实际的经营，也是挂羊头卖狗肉的行为！！

 

 

并且这家To Shake Pty Limited公司注册于2021年5月11日，结果2021年5月14日就拿到了AR授权代表牌照，足以见得AR授权代表的获取也是没有任何难度的！！AR授权代表牌照俗称子牌照，和AFSL主牌照有天壤之别，AR授权代表牌照并不是独立的牌照，而是类似于代理商那种牌照！！

 

 

 

AR牌照并不直接受ASIC监管，而是受主牌照商监督，出了问题由主牌照商负责，这种一般都是事后问责，而不是事前监管，所以说AR授权代表牌照受ASIC监管这种说法是不成立的！！主牌照商为了规避这种风险，会要求自己授予的AR授权代表，不得以这家公司为经营主体，而是仅仅把他当做一种摆设忽悠人就够了，出了问题也牵连不到主牌照商！！

 

说来也巧，这个HLK Group Pty Ltd是个老面孔了，比如有个叫BDG邦德的券商，就是HLK Group Pty Ltd公司的AR授权代表，BDG邦德公布过ASIC发给他们的通知！！从这个通知中就可以看出很多信息，AR授权代表牌照没有任何含金量，主牌照商授予AR牌照并知会ASIC一声就算通过了，这也就是为什么抖约TSEX公司注册第三天就获得了AR牌照！！

 

 

ASIC has received notification that you have authorised as an adviser and/or authorised representative of HLK GROUP PTY LTD，you have been allocated the following representative number：001284105。这段话翻译成中文就是：ASIC已经收到了HLK授予你们AR授权代表的通知，你们被分配的AR授权代表编号为001284105！！

文中用的是通知（notification）而不是申请（application），说明授权方是HLK公司，ASIC只是被知会方，HLK知会ASIC让ASIC分配个AR授权代表编号而已！！AR授权代表牌照公司，并不直接受ASIC的监管，而是受主牌照商的监督，出了事情ASIC只需要问责主牌照商即可，主牌照商需要对此负责！

 

所以主牌照商才是AR授权代表牌照的授权方和监督方，而ASIC只是被知会方和登记方而已，所以AR授权代表牌照获取没有任何难度，只需要给主牌照商一点费用就行！！但是主牌照商肯定是不愿意承担风险的（AR授权代表出事了有连带责任），主牌照商想要赚钱又不想承担风险怎么办？

 

方法其实很简单，让对方注册一个空壳公司，授予这个空壳公司AR授权代表牌照即可！！事先商量好不能以这家公司名义开展任何实际业务，只把这家公司和AR授权代表牌照当做摆设！！你们想怎么骗都可以，实际的运营主体是其他公司，出了事也跟这家澳洲公司无关，更牵连不到主牌照商，这是外汇骗局的常用套路！！

 

事实上HLK Group就是个专门租AR牌照的商人，官网都明确说了授权牌照是他们的一项主营业务！！这也就是为什么HLK Group授权了近50个AR牌照的原因（每年光收租金都不少费用了），AR授权代表牌照名单里还有很多熟面孔，其中就有To Shake Pty Limited公司！！

 

 

AR代表名单里面除了To Shake以外，还有其他五个我们以前报道过的平台，都是些资金盘项目，HLK Group堪称资金盘授权专业户了！！有兴趣的可以看看下面这五家平台的报道，这些平台的套路和抖约TSEX一样，本质上都是监管裸奔状态，HLK Group也是来者不拒多多益善，反正风险已经隔离开了！！

 

FVP Trade三保F1量子策略外汇托管-资金盘包装造假不遗余力！！

BDG邦德国际外汇托管-国人搞的资金盘，站台演员被拖下水！！

JMUFX世界金融交易大师Jacbot外汇托管-又是国人搞的资金盘！！

奇米FXMarket股指、外汇平台-从头到脚没有一处是真的！！

GTS Energy Markets-券商玩托管可还行？还自称受监管？？

 

至于抖约TSEX交易所所说的Austrac牌照，纯粹就是靠嘴说的，连注册都没有去注册！！其实Austrac牌照和美国MSB牌照一样，也是监管洗钱和恐怖主义融资的，本身也没什么获取难度！！都属于事后监管（空壳公司去注册的话，事前评估肯定是没有洗钱风险的），但是抖约TSEX宁愿用嘴忽悠也不去搞一个当摆设了！！

 

 

大部分的跟单资金盘项目方，都会把跟单平台和交易所分开，伪装成独立的两方，这样才更容易获取投资者信任（甚至告诉你火币，OK也是可选的，但会想方设法引导投资者进自己开的交易所）！！而抖约TSEX直接明目张胆的既当裁判员又当运动员，既是跟单平台又是交易所，而且跟单信号团队还是抖约TSEX自己提供的！！

 

 

虽说抖约TSEX说要开放个人跟单信号源，但是这种信号源肯定不会稳定盈利，只有抖约TSEX提供的这些信号源可以稳定盈利（按月平均来说），那些个人跟单信号源就是给官方信号源打掩护的，让投资者误以为抖约TSEX官方信号源是真实盈利！！

 

事实上这东西很好操纵的，止盈止损在3%左右，甚至有时候还会提前平仓，100倍的杠杆，也就意味着价格波动仅仅为0.03%！！波动率这么低的情况下，后台稍微动一点手脚就能让信号源盈利或者亏损，投资者根本就看不出来走势上的微小差异（事实上每个交易所之间，现货和合约之间价格本身就有差异，这么微小的差异是非常正常的，你能看出来动手脚了？）！！

 

项目方通过后台操纵的方式，让跟单的投资者每个月都是盈利的，那么他们就会加单进去继续玩，再加上有团队动态收益，他们就会帮忙去拉人拉资金进来，这不就是典型的资金盘吗？只不过包装成了跟单的样子，让资金盘的利息以“跟单盈利”的方式发放出去，更具有隐蔽性而已，其实这种套路在外汇跟单上已经是烂大街的了！！

 

 

事实上抖约TSEX交易所跟单不可能是真实的利润来源，抖约TSEX交易所刚开始是准备开交易所的，但是交易所竞争激烈，更没人敢去这种十八线小交易所玩，因为卷款跑路的交易所太多太多了！！

 

在没办法的情况下抖约TSEX交易所做起了跟单，以资金盘稳定盈利的方式吸收投资者资金，因为人都是贪婪的，在有利可图的情况下他们才会去玩（静态的可以投机，自认为跑得快项目方就圈不到他，动态可以拉人赚佣金，反正跑了也不是自己的钱，最惨的是那些被忽悠了当真项目玩的）！！

 

 

事实上抖约TSEX交易所根本没有多少自主交易的会员，大部分都是做跟单的，合约本身是完全的零和游戏，你赚的必然是别人亏的！！在基本没有自主交易会员的情况下，那些跟单者的利润从何而来？并且个别自主交易的会员，在知道自己是跟单会员的对手盘，是别人的羊毛以后，还敢在抖约TSEX交易所玩自主交易吗？在没有对手盘没有羊毛以后，跟单会员上哪儿赚去？

 

所以抖约TSEX交易所必然100%是资金盘，而且是国人搞的资金盘，这从他们的公告表述就能看出来，只有国内项目方才会用“国内外”这种表述！！要说投资者资金放在第三方火币、OK等，通过API跟单盈利我会信，毕竟火币、OK拥有足够的自主交易对手盘，抖约TSEX交易所不可能有足够的对手盘，没有对手盘一切盈利都是虚假的！！

 

 

目前抖约TSEX交易所跟单差不多搞了半年左右了，也开始进入风险期了，该撤就得撤，贪心只会竹篮打水一场空！！不要指望那些当摆设的监管牌照，都是挂羊头卖狗肉而已，花点钱就能搞下来，实际没有任何监管，属于监管裸奔状态！！

 

抖约TSEX交易所自己说的两家运营主体，连注册地在哪里都不知道，大概率是虚构的公司，反正我们是没查到这两家公司的存在，经营主体大概率是个人，财务没有经过任何公司，币一直在私人钱包地址里！！

 

 

投机的也不要自以为跑得过项目方，至少得保住本金，别到时候鸡飞蛋打本金和利息都没了！！抖约TSEX交易所的项目方是谁都没人知道，跑了以后真的连鬼影子都找不到一个，之前跑路的跟单项目Fast Token，OK Token，SCEX，Becoin等，即使知道OK Token的项目方在惠州，报警也是希望渺茫！！