为出金几番大额转账，新加坡女子因骗局损失32万

20 Nov 2023, 17:01 · Views 3,819

近日，一位新加坡女子Adeline（化名）向媒体讲述了自己糟糕的投资经历，在短短不到一个月的时间内，她在一场虚假投资骗局中损失了32万美元。

去年10月，Adeline在Instagram上认识了一位男子，对方自称是一名商人。在通过社交媒体上的闲聊了解彼此后，他要求转至WhatsApp上聊天。两周后，这名男子与Adeline谈到了一个投资黄金大宗商品交易的商机，这个商机是通过一个据称隶属于一家知名投资公司的seed平台进行的，承诺“投资”能迅速获得可观的回报。

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第一笔本金是骗子主动充值至Adeline投资账户的，金额为2000美元(约2721新元)，这对Adeline来说极具吸引力，于是便跟着对方进行了交易，账户很快就盈利了并顺利提现。紧接着，骗子要求她充值10000美元，虽然Adeline一开始并不同意，但最终还是被说服了，因为骗子向她保证会盈利，且承诺其资金至少能翻十倍。

越陷越深！为出金几番大额转账

交易了几天后，Adeline账户的资金已盈利至19万美元，翻了19倍！然而，当她试图提现时却遭到了拒绝，骗子告诉她，她需要支付48,000美元的税款，这些税款稍后会退还。为了“缴税”，Adeline申请了一笔贷款。后来，她试图用加密货币拿回她的钱，但被骗子告知她需要一个经过验证的账户，这需要花费7万美元，同意这笔钱也会被退还。于是，Adeline又借了这笔钱转了过去。

为出金两次借钱转账后，Adeline依然无法提现！后来，她又从银行借了12万美元，用于支付不同的费用。这是骗子的另一个伎俩——他们向受害者索要越来越多的钱，以便将最初的“投资”返还给他们。随着受害者越来越不顾一切地想要回自己的钱，并被下一步会退还自己的钱的承诺所吸引，他们往往会按骗子的要求去做。

在被要求再支付14万美元后，Adeline终于意识到自己被欺骗了，她告诉了丈夫发生的事情。此后，他们联系了银行和警方寻求帮助。然而，与其他受害者不同的是，Adeline女士仍然在与她的骗子保持着联系，骗子也仍然以各种借口要求她转账......在短短不到一个月的时间里，Adeline损失了32万美元，其中绝大部分资金都是借来的。

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事到如今，Adeline还一直责怪自己在整个考验过程中“愚蠢”和“糊涂”，这导致她对人们的信任直线下降。虽然她很感谢丈夫、家人和朋友在这个时候给她的支持，但她也意识到，从骗局中恢复过来并不容易。

最近的一份报告显示，全球每年因诈骗损失1.02万亿美元(1.4万亿新元)，每四个人中就有一人成为受害者，这相当于全球GDP的1.05%。平均而言，新加坡的受害者损失最多，最常见的诈骗类型是购物诈骗(27%)，其次是身份盗窃和投资诈骗。

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