ASIC发布首份“投资者警报名单”：新增77家黑平台

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）发布了第一份“投资者警报名单”，加大了对非法金融服务平台和欺诈者的打击力度。该名单发布后，发现了52个无证实体和25个冒充合法实体的网站。

“未经许可和冒名顶替的投资机会会造成严重的财务和非财务损害，严重削弱消费者的信任和信心，”ASIC 副主席Sarah Court表示，“外面有坏人，虽然我们无法避免成为目标，但获得正确的信息可以帮助消费者更好地保护自己。”

澳大利亚监管机构已经发布了一份名为“您不应与之打交道的公司”的名单，其中仅包含无证公司的名称。新的“投资者警报名单”以两种方式对实体进行分类：未经许可的实体和冒名顶替的实体。它还从之前的列表中添加了1,256个未经许可的实体，并将它们标记为“未经许可（遗留）”。

投资者警报名单的概念并不新鲜。全球其他几个监管机构，包括英国、塞浦路斯、意大利、西班牙和马来西亚，正在积极标记可疑的金融服务。

然而，维护这样一个列表很困难，因为欺诈者和骗子经常会想出新的网站来瞄准受害者。ASIC还指出，其投资者警报列表并不详尽，并强调“有些网站或实体未出现在该列表中，但可能从事ASIC不知道的诈骗行为。”

副主席补充道：“ASIC呼吁行业和消费者向Scamwatch报告可疑投资网站，以协助我们识别可疑投资网站，以协助我们进行调查和采取行动。”

澳大利亚监管机构在公布其针对2,500多个投资诈骗和网络钓鱼网站的行动后一周内创建了投资者警报列表。它实施了诈骗网站删除功能，自2023年7月以来已删除了2,100个网站，并已将另外400个网站置于删除过程中。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会的官方数据，澳大利亚人报告2022年因诈骗损失创纪录的31亿澳元，其中投资诈骗损失了15亿澳元，之后ASIC采取了这些措施来应对投资欺诈。

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