本周监管信息：加拿大CSA提醒公众警惕多家涉嫌诈骗实体

本周，加拿大证券管理机构（CSA）在官网发布了多则警告信息，提醒公民谨防金融诈骗。

其中，CSA将实体CreditEUBank列入黑名单，其相关网站https://www.crediteubank.com/。

CreditEUBank声称位于安大略省多伦多市，它还声称提供加密货币交易的投资计划。然而CreditEUBank并没有在不列颠哥伦比亚省注册进行证券或衍生品交易或提供建议。 

此外， CSA还提醒投资者注意实体Bit-Finance，其相关网站https://bit-finance.io。Bit-Finance声称位于英国，它还声称提供交易外汇、商品、股票指数和加密货币交易账户。

受到CSA警告的实体还包括Global Investment Trading – Liyeplimal及其相关网站www.liyeplimal.net；实体Elcomercio24及其相关网站https://www.elcomercio24.com。

本周，南非金融部门行为监管局（FSCA）发出警告，提醒公众在与一家交易名为Edge Financial Loan和Edge Loans的实体打交道时要谨慎。

该实体在多个社交媒体平台上建立了网站和其他媒体传播渠道，吸引投资者向他们借贷。FSCA对该实体的合法性感到担忧，因为它在网页和媒体传播渠道展示了持有正规牌照的经纪商Edge Financial Group的金融服务提供商（FSP）号码和其他细节，如实际地址。

然而Edge Financial Group已明确表示，该实体与Edge Financial Group没有任何关系，而且它没有允许该实体使用其名称、FSP号码或品牌形象。

FSCA警告说，社会公众应核实一家实体或个人是否在FSCA注册，以提供金融咨询和中介服务，以及该注册实体可提供何种类型的咨询服务。

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