币圈的骗局才是真“豪横”

在过去这段日子里，严选君跟大家扒过很多骗局，让不少交易者对市场有了全新的认识。而看惯了各种行业黑幕的严选君，也一直认为自己内心已经足够强大了。

然而，直到看到这一起惊天大骗案，才发现什么叫真正的恐怖。

11月26日，被称为“币圈第一大案”的PlusToken案公布二审结果。法院宣布，驳回上诉、维持原判。

虽然正义没有缺席，但回看PlusToken过去的所作所为和长长的受害人名单，还是难免让人倒吸一口凉气：币圈的骗局，才叫真的“豪横”。

一、涉资400亿的金钱游戏

PlusToken骗局有什么吓人的？答案或许藏在这一系列调查结果里面：

根据官方统计的数据，PlusToken案件中，国内涉案受害人超过200万，国外也超过百万（以日韩等国为主），涉案资金更是达到惊人的400亿元！

根据法院的判决文书，PlusToken案涉及的虚拟货币种类也涵盖比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种，真可谓涉猎丰富，兼收并蓄。

能达到这种资金级别，你是不是觉得PlusToken一定有什么过人之处？

不好意思，虽然获得“币圈第一大案”这个称号，但PlusToken的骗局还真的没有什么特别套路。总结下来，也就几个常见的币圈割韭菜招数而已。

• 第一招：往自己脸上贴金，打造高端跨国财团形象。

根据官方调查信息，PlusToken2018年成立于杭州，靠以太币发家，只是一家实力平平的普通金融公司。

但在宣传中，PlusToken却竭力打造自己的跨国公司人设：

• 频繁到日本、韩国和俄罗斯举办各种活动，营造一种有深厚外国资本实力的假象。
• 宣称和苹果、谷歌、三星等科技巨头合作开发平台，并且和交易所直接对接。

• 第二招：提出回报率超高的区块链交易模式。

从PlusToken早期的宣传广告来看，其对准的是一群对金融市场没有太多了解的小白。这群被骗的投资者，大都是被PlusToken每月10%-30%的搬砖套利收益，一年利润翻6倍的承诺冲昏了头脑。

科普一个知识点：搬砖套利是指在不同的平台低买高卖，赚取差价。理论上，交易所之间的差价越高，套利收益就越大。

然而，稍微对币圈和金融市场有一些了解的投资者应该都知道，比特币等虚拟货币的转账时间很长，价格24小时都在波动，周末也不休市，是出了名的高波动资产。

30%的搬砖套利收益？在实际交易中，更有可能出现的是你以为自己刚用超低价扫完货准备高卖，那边币价却来一波疯狂下跌……

• 第三招：拉人头发展下线。

这一招，可以说是各种金融骗局中最常见的传销套路了。

如下图所示，PlusToken制定了十分详尽的推荐用户收益规则，推荐入局的人越多，拿到的钱就越多。如此常见的传销套路，没想到时至今日依旧百试百灵。

不得不说，PlusToken这套发展下线的方案还真的是非常详尽。从分享收益到平台收益，全方位给予用户补贴。但关键是，当会员体系越来越膨胀的时候，新入会人员的资金达不到预期，整个资金盘崩盘的风险就越高。

如今，PlusToken的骗局已被拆穿，并得到法律的制裁，可以说是还了受害人一个公道。但这个经典案例还应该带给我们更多思考：比如在面对币圈层出不穷的骗局时，到底有哪些需要注意的常见套路和雷点。

二、币圈套路知多少？

如果你觉得一个PlusToken案例还不足以揭示币圈的全部黑幕的话，我们可以找出更多案例。毕竟，除了PlusToken之外，过去这两年币圈的骗局还有很多很多，简直让人防不胜防。

首先，虽然时代已经有些久远，但我们不能忘了曾有加密货币庞氏骗局鼻祖之称的BCC（BitConnect）。

BitConnect成立于2016年，在2017年年初发行首批2800万枚加密货币，市值最高的时候超过25亿美元。但2017年底，造富神话破灭，BitConnect创始人也在印度被捕。

回顾BitConnect的发迹史可以发现，为无数后来者提供的可以效仿的模板。

• 热衷于通过线上线下各种活动炒热加密货币，邀请大量互联网大V站台背书。
• 以高盈利著称，号称投资一万，三月回本，每日固定收益0.25%。
• 打造多等级返佣制度，鼓励用户疯狂分享推荐代码，拉新用户入局。

不得不说，自从BitConnect走红之后，在其他经典的币圈骗局中，我们都能看到这位“鼻祖”的影子。

比如两个月涨幅高达4000%，以所谓的“共振模式”红遍币圈的V-Dimension（VDS）币。在辉煌时期，VDS以高收益为卖点吸引大量用户入局，导致资金池越滚越大。但随着新增资金流后期明显下降，平台将暗中操纵价格的消息曝光，VDS被大幅抛售，骗局瞬间破灭。

再比如听起来就很高大上的牛顿交易所，祭出了高达16.5倍溢价的VGO，在用一套溢价手段疯狂引诱交易者加大投入：

根据牛顿交易所的规则，购买VGO充值到交易所解封区会自动溢价，但用户需要交易VGO刷单来解封解锁的VGO，并且挂单要比溢价的价格高，这样就认为抬高了VGO的价格。

发现没？无论是BitConnect、VDS、牛顿交易所还是上面的PlusToken，其实都有逃不过这几条割韭菜套路：

• 第一，包装一定要够高级。无论是假装有“外国血统”的PlusToken，还是从名字就开始碰瓷的牛顿交易所，都出尽浑身解数自抬身价。
• 第二，产品的收益一定要够高（反正都是说说而已……），而且也给人不明觉厉的感觉。实际上，这就是一种比拼说谎胆量的游戏。
• 第三，一定逃不过拉人头发展下线这个制度，而且等级越多、返佣越高，爆雷的时候伤到的人就越多。

提醒一句，“币圈第一大案”的主角PlusToken真的不是浪得虚名，因为其会员层级高达3000级以上……

三、结语

我们都说外汇市场水很深，骗局很多，但跟真正的混乱之源币圈比起来，还是显得小巫见大巫。如果大家碰到上面这些割韭菜套路，还请打起十二分精神。

须知道，币圈向来都有透明度低，风险性高等特点。看完上面那么多触目惊心的案例之后，严选君在这就想提醒大家一句：

在被高收益诱惑入局币圈之前，各位真的要三思，再三思。

作者：金十严选，文章来源微信公众号，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。

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