外汇诈骗骗局在行业中的招数有哪些？

更新时间：2018-07-04 11:12 | 阅读: 3236次
说到外汇行业诈骗，大家首先想到的应该就是平台“跑路”，有不少投资者都深受其害。在外汇交易行业，光靠胆大是不够的，你一定要心细。欺诈者能成功迷惑到投资者，主要原因还是因为投资者的贪婪，而欺诈者的骗术也是层出不穷，让投资者防不胜防。


据业内人士介绍，所谓的网上外汇交易平台又称外汇保证金交易。早在上世纪90年代初，广州、深圳、北京等地就出现了外汇保证金交易热潮。但是，由于监管不力，参与者对这项业务认识不足，许多个人和组织遭受了巨大损失。随后，该业务被监管机构视为非法，交易不受法律保护。
目前，互联网上活跃的外汇交易平台主要有两种:一种是直接连接国际外汇交易市场，另一种是经外汇局批准的境外经纪人交易平台；二是利用正规海外经纪商作为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，通过传销或集资等方式骗取投资者的资金，承诺20项高回报。

外汇保证金交易属于金融业务，应当经金融监管部门依法批准。但是，目前我国没有明确允许这种交易的法律法规，即类似的平台在我国还没有合法化，第一类外汇交易平台的主要参与者，包括国内代理人、宣传机构和投资者，都需要承担相应的法律责任。

第二类实质是网上金融诈骗。犯罪分子利用少数梦想一夜暴富的人的投机心理，从网上交易投机中以高回报吸引投资者。他们还利用人来吸引人，层层回扣，发展离线业务，扩大规模。赚得盆满钵满后，他们带着钱一跑了之。投资者应了解这一平台运作的实质，远离欺诈。

外汇行业常见的诈骗招数有哪些
1、套牌公司
所谓套牌公司，就是克隆境外正规零售外汇公司的基本信息和监管信息，企图欺骗普通投资者在境内外汇市场上与其建立投资关系。但是，客户资金的安全没有保障。
内市场上，遇到克隆的外汇零售经纪人往往是英国或澳大利亚公司。主要原因是，英国的澳大利亚FCA / ASIC实行混合监管，即传统银行、保险、证券、基金和零售外汇都受到上述监管机构的统一监管，具有很大的选择性。在许多国内促销活动中，英国或澳大利亚的经纪人往往是本国的保险、投资咨询或基金管理公司，没有零售外汇业务。
此外，国内投资者对英国的FCA监管和澳大利亚的ASIC监管迷信，这给了甲板运营商一个机会。另一个令人尴尬的原因是，很多普通投资者无法跨越墙壁去查询或理解英语，导致受骗，因为FCA或ASIC的国内网站无法正常查询。
2、不法二元期权经纪商
在暴露了许多黑暗的历史之后，二元期权的行业似乎无法翻身。然而，监管机构和非法二元期权经纪人之间的斗争仍在继续。这个行业还存在很多问题。目前，只有包括日本和马耳他在内的少数国家将二元期权置于监管之下。与前几年相比，这个行业已经进入了低谷。
在国内，尽管二进制期权被监管机构禁止，但许多非法二进制期权公司仍以短期外汇交易和小额交易为幌子在市场上作弊。更夸张的是，一些二进制选项公司直接把电脑放在游戏室或娱乐室，让这些玩家下注。
3、虚拟货币和ICOs
虚拟货币和icos已经成为世界关注的热点。虚拟货币的价值近年来迅速攀升。2009年，一枚比特币的价值只有0.06美元，但今天，一枚比特币可以兑换成5663美元。
然而，虚拟货币的缺点也是显而易见的。它的价值波动很大。目前，各国对虚拟货币的监管态度不一，也没有统一的汇率制度。每个服务提供商同时执行清算功能。
虽然大家都知道icos风险很高，但很多人仍然认为这是一个很好的投资机会，可以从中赚更多的钱。例如，相声演员姜昆也参与了多年来用来欺骗和圈钱的珍贵硬币。还有臭名昭著的举世闻名的维古纳一元硬币和国内的欧亚货币，吸引了40多亿元人民币。这些都是典型的虚拟货币骗局。
4、其它资产诈骗
金融金字塔、货币游戏等庞氏骗局项目经常打着外汇交易和外汇跟单融资的旗号欺骗外汇领域的投资者。例如，推出300亿元的IGO FX、ptfx、作弊的沃尔克外汇等。都是以外汇交易为幌子渗透外汇行业的金融金字塔计划。
普通投资者很难一眼就看穿投资项目的质量，但有句老话必须记住——如果看起来太好，那可能会有问题。金融交易工具风险很高，但欺诈者的特点必须是过度追求高回报，很少提及风险。因此，面对令人振奋的投资机会，我们必须三思而后行！
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