老撕鸡防骗
外汇平台WeTradeFx众汇监管裸奔,甚至用户协议里的公司都注销了!!
监管裸奔的外汇券商平台很常见,但是用户协议里的公司都已经注销的很少见,而WeTradeFx众汇就是这样的,现在的投资者都这么好忽悠了吗?平台方连表面功夫都懒得做了?? 不管是WeTradeFx众汇的官方网站上(网址经常换,这只是其中一个),还是在具有法律意义的用户协议里,WeTradeFX众汇都自称投资者开户在了WeTrade International Ltd公司,这个公司注册于圣文森特,自称受圣文森特FSA监管!! 事实上从上面的用户协议就能看出,25198只是WeTrade International Ltd公司注册号的一部分(Registration Number),公司
继海汇DRC半年多不能出金以后,TR也开始步后尘不能出金了!!
TR之前为出金专门建立了一个网站,所有会员后台出金的话都会跳转到这个网站处理,投资者可以在这个网站提U走,从五月份开始连U都不让提了,还提示咨询自己的团队人员···(竟然让咨询团队长,官方都不敢给出明确答复了,有啥是团队长清楚而公司不清楚的吗?)!! 之前我们披露了海汇DRC从2021年10月不能出金,之后一直喊搞TR的人赶紧跑,因为TR和海汇DRC本身就是同宗同源,海汇DRC就是从TR里面分出来的,前后脚起盘时间在半年以内(TR的高层出来搞的海汇DRC,这种情况在资金盘里很常见)!! 2021年10月份以后海汇DRC没有任何人到账,项目方和团队长还拿U链上数据维稳,说这是其他会员提现记录,项
ZFX山海证券外汇券商联合业务员吃客损,和杀猪盘无异了!!
杀猪盘是最常见的一种诈骗形式,业务员会以各种手段骗人入金,前期给点甜头尝尝,目的是骗人更多的入金,如果对方不愿意再入金了,平台就会操纵后台数据,让投资者看起来像是自然“亏损”,从而达到占有投资者资金的目的!! 这往往是一些黑平台的手段,没想到的是ZFX外汇券商平台也在干这种事,据一位投资者举报称,他在银行做贵金属被套着的,突然有人加他微信(应该是骗子通过渠道买的资料),说自己是操盘手有自己的公司,可以稳赚不赔的帮他赚钱!! 这位投资者也是病急乱投医,急于把亏损赚回来,最后在这位业务员的劝导,多番打电话承诺保本之下,把钱转给了这位业务员,然后业务员帮他在ZFX开设了一个账号,由业务员帮他操盘,他
5个月不能后台出金,被要求写保证书的海汇DRC还执迷不悟呢??
海汇DRC目前已经将近5个月不能出金了,去年排队还能勉强正常出金(操作出金后需要排队一两个月),直到排到该10月底操作出金的人出金的时候,就完全不能出金了,目前为止依然卡在去年10月底!! 说个题外话:很多脑残粉这时候会说了,既然公司出金延期打算跑了,为什么之前排队还能出金呢?公司老板是傻子吗? 问这种问题的都是脑子不会转弯的,很多资金盘跑路初期都是出金延迟,很多人这时候还会继续入金(虽然延迟了但还在到账,只不过越来越慢,排的队越来越长,如果项目方不采取延迟出金,而直接封死出金的话,不出十天就没人入金了),延迟相当于公司减少了出金支出,而入金收入减少并不大,对公司来说当然划算了!! 可能这时候
和镇国际Herzen(AIFC)顾头不顾腚,币码国际被打击改名而来!!
有很多资金盘在被曝光打击之后,就会选择改个名换乌龟壳继续骗,但有的改名换壳并不彻底,像鸵鸟遇到危险就把头埋沙子里顾头不顾腚,比如今天要说的和镇国际Herzen(AIFC)就是这样的!! 我们在2021年9月26日的时候报道了币码国际Prima,项目方在马绍尔注册了一个带“Prima”字样的公司,就以印尼Prima集团公司自居了,实际上马绍尔的Prima公司和印尼的Prima风马牛不相及(公司名字不一样,注册地也不一样,甚至连官网都不一样)!! 结果币码国际Prima在2021年12月就改名了,甚至连官网地址都换了,以前的官网地址已经打不开了,对比改名后的公司介绍,除了公司名字不一样(Prima
TR规模越大Price Markets营收越少亏的越多,这是哪门子流量商?
TR从起盘之初就说Price Markets是其流量商,甚至还说因为Price Markets受FCA监管,因此TR也受FCA监管,甚至有些团队直接打着Price Markets公司名义做项目(台上的人就是陈日尊,TR一开始就是顶着Price Markets名义起家的)!! 直到2020年中Price Markets在其官网否认了这一切,TR眼看纸包不住火了,就狡辩说因为TR的业务不合规会影响Price Markets的牌照,Price Markets的公告只是用来应付FCA撇清责任的,同时在2020年下半年TR声称流量商换成了澳大利亚的4xhub公司!! 今天主要来看看Price Marke
被骗了该报警吗?
每个资金盘在跑路以后,会员群总会从不例外的分成两派,一派赞成报警一派反对报警,甚至因此出现派别间互相谩骂、内耗,最后不了了之让骗子逍遥法外,甚至更有甚者迁怒于我们说我们误导人,把拿不回钱的锅丢给我们!! 今天做个完整的总结科普,首先,投资者资金能不能拿回来,取决于案子的定性和是否能追缴到资金,如果案件被定性为诈骗、非法吸收公众存款、非法集资,根据法律资金是应该退给投资者的,案件的定性取决于警方侦查到的证据和报警者提供的证据!! 但是返还资金有两个缺一不可的前提,第一是确实追缴到资金了,第二是纯粹的受害者,而不是违法参与者,帮助平台宣传、发展拉人起到重要作用的人属于共犯,会不会被追究刑责需要视情
艾恩斯Axion Trade,联合IB侵吞客户1700万!!
近期收到一位粉丝投诉Axion Trade外汇券商平台,这位粉丝遇到一个自称叫Kingsley Teng的马来西亚IB(介绍经纪人),说Axion Trade平台的母公司是ATFX,两家平台是同一个老板(真是躺着也中枪啊),还说之前他们使用的是ATFX!! 因为别人和ATFX签了总代协议,他不能做国内市场就换成了Axion Trade,这个借口根本不成立(有没有总代丝毫不影响IB拉人),并且从这个IB说话的口气来说,他应该不是马来西亚人(马来西亚人怎么可能称中国为国内呢?),至于头像是不是真的也很悬乎!! 这个IB给粉丝展示了他操盘的MAM账户,账户显示有260万美金的跟单金额,约定好和IB(
Interstellar星际外汇-又是国人搞的无监管外汇黑平台!!
细数市面上大大小小的外汇平台,其实有80%都是国人搞的,这也是这个行业又乱又坑的原因所在!!他们在境外注册一个公司然后搭建平台,再经过虚构虚假背景一番包装,摇身一变就变成了外国平台!! 比如今天要说的Interstellar星际外汇就是典型的例子,按照Interstellar星际外汇官方的说法,平台成立于2011年,经过四年的发展积累以后,2015年重点面向欧洲市场,2018年开始从欧洲市场转向亚洲市场,俨然一副外国平台自居的样子!! 但实际上压根就不是这么回事,不管是Interstellar星际外汇现在正在用的.net域名,还是风险声明中曾经使用的.com域名(已经打不开了,翻墙也不行,应该
Saisen赛森外汇原始资金盘也在升级,冒充英国保诚和翰亚投资!
市面上有种最原始的资金盘,通过直接冒充大公司大机构的方式,自己建立一个网站或者app,资料直接套用正牌公司的资料,以此来搞个资金盘诈骗,一般来说这种资金盘的网站或者app一般都很烂,冒充的包装很容易被识破,一般三个月左右就跑路了!! 不过这种方式已经越来越难骗到人了,所以一些原始的资金盘也开始升级了,把网站搞的漂亮精致一点,或者不硬蹭大公司大机构的名义,而是通过含糊不清的表述软蹭,比如我们今天要说的Saisen赛森外汇!! 软蹭的精髓就是:当投资者没有质疑或者没发现破绽的时候,项目方就说是大公司大机构的项目,要大公司和大机构的信誉背书,当投资者发现破绽的时候,就狡辩说是和大公司大机构合作关系!
魔幻的IEXS盈十证券:竟玩起了多平台对冲,还搞牌照租借!
最近有粉丝朋友举报IEXS盈十证券,他们竟然在玩多平台对冲,这种很魔幻的玩法还真忽悠到了一些小白玩家!!简单来说就是同时在IEXS和其他平台下正反单,在IEXS亏了其他平台赢了,IEXS会返还亏损额的一部分给投资者,在IEXS赢了其他平台亏了,投资者基本保持盈亏平衡!! 在投资者的角度看起来稳赚不赔,甚至为了让投资者赚得更多,IEXS盈十证券还派出了带单老师,尽量保证投资者在IEXS下单是亏损的,真的有这么好的事吗??是投资者祖坟上冒青烟遇到活菩萨了? 从IEXS盈十证券会返还亏损额的一部分来看,投资者绝对是在和IEXS盈十证券对赌,如果订单抛向了市场,投资者亏给了市场的话,盈十证券是不可能自
投资2百万拿不回怒报警,海汇国际吸金8个亿!!
以下新闻转自台湾省ETtoday新闻,台湾警方抓了在台湾做海汇的头目,至于警方估算的数据看看就好了,并不一定准确,资金盘通常会滞留30%-50%的资金在项目方手里,信不信随各位自己了!! 早都说过海汇是资金盘了,有兴趣的可以去翻翻我们之前的报道,目前出金已经延迟了两个月了,这是资金盘跑路之前惯用的套路,台湾那边就是因为出不了金被报警的,很快就会像普顿一样跑路,现在还进去的就真是肉包子打狗有去无回了!! 记者张君豪/台北报导 台湾「海汇国际集团」在台非法吸金,打着投资保本虚拟货币「泰达币」每月获利高达5%,换算年利率高达60%招揽民众投资;海汇国际吸金盘在台湾会员高达2万名,最低进场门槛1500
AcquaCap泉水资本外汇:吹牛不上税,国人搞的黑平台!!
最近有粉丝咨询Acquacap泉水资本外汇托管,通过一番深入调查发现,Acquacap泉水资本纯粹就是国人搞的黑平台,欺诈投资者吹牛不上税,简直就是母牛坐飞机-牛逼上天了!! 按照AcquaCap泉水资本的官方说法,AcquaCap泉水资本创建于2010年,是个全球领先的流动性提供商(俗称流量商),受澳大利亚ASIC监管,客户都是一些高大上的客户!! 可实际上AcquaCap泉水资本就是个券商(经纪商),做的也是散户业务(散户在平台开户就算零售业务,不是说表面上有“托管方”就是机构业务了),平台主要在搞托管业务(收益20%多,平台自己搞出来的托管方,但是他们不会承认的)!! 接下来就把Acqu
ANT外汇跟单券商OTEX只准亏不准赚,侵吞用户资金636万!
之前我们报道过ANT跟单社区,明确指出ANT跟单社区和券商OTEX明面上是相互独立的,背地里其实就是同一伙国人搞的,互相配合伪造交易数据的资金盘,竟然还有少部分人不信,实锤证据这不就来了嘛!! ANT跟单社区的业务员连哄带骗忽悠乐先生进去,在事先确认过没有限制之后,乐先生就在ANT跟单的券商OTEX开户了,并且把自己的客户也带了进去,加起来总共入了394960美金!! 然后乐先生带着客户进行操作,在判断对了行情以后有了不少的收益,但是券商OTEX却控制后台故意让他们没法平仓(没法平仓就没法获利了结,更没法出金),多次沟通以后虽然平仓了,但是却不让他们出金,总共993470美金!! OTEX给出
TR、海汇出金延迟两月不到账,入金却很顺畅,还要去送人头吗?
天下间悲催的事是选择错误,如果说还有更悲催的,那就是在错误的时间做出了错误的选择,特别是在资金盘临跑路前进去的,简直就是大清灭亡前进宫当太监,最后命根子、铁饭碗都丢了!! 不管你们信还是不信,现在入TR和海汇DRC就像大清灭亡前入宫当太监,TR和海汇已经出金两个月不到账了,目前已经是12月底,10月底出金的大部分都还没到账呢,这里说的是提利润而不是本金,维护者就别试图颠倒黑白混淆视听了!! 按照TR和海汇DRC的设计规则,出本金的话要先取消托管,盈利两次以后才能出本金,这大概需要两个月左右(从最初的一个月拖到了两个月,以后估计还会拉长),两个月以后才算真正开始出金,而目前正常出金都已经延期两个
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