《EverFX高管在巴塞罗那被拘留，2022年外汇经纪商需要注意的合规政策主要有哪些？》 11月，东欧官员协调突击搜查了15个呼叫中心，逮捕了5人。根据欧洲检察署的说法，犯罪分子冒充经纪商，让投资者相信他们能够通过小额投资加密货币获取高额利润。 嫌疑人通过在呼叫中心冒充专业人士或从事“其他形式的所谓社交活动”来欺骗受害者。然后，根据欧洲检察署的说法，他们会说服受害者投资被犯罪组织控制的交易平台，EverFX交易所就是上述平台之一。据悉，EverFX曾是一家同时受英国FCA、塞浦路斯CySEC、开曼CIMA监管的合规交易商，拥有较好的监管牌照，2020年年初EverFX曾短期进入中国市场，2020年5月宣布不接受中国客户。 EverFX诈骗成员被捕 零售外汇交易市场在蓬勃发展的同时也不可避免地遇到了许多问题，特别是金融风险问题。外汇经纪商作为零售外汇市场的重要参与者之一，不仅要受到监管机构的监管，还要履行一系列合规政策，为营造良好的外汇交易市场作出贡献。 （一）金融安全政策 一些不法分子会利用外汇交易平台进行洗钱。为了防止非法洗钱行为，外汇经纪商需要根据反洗钱法在为客户提供外汇交易服务之前核实客户身份，明确客户的交易意图。AML和KYC政策对外汇经纪商对客户进行审查的义务做出了明确要求。