FCA发出警告：BBVA Trade是冒充EEA授权公司的“克隆公司”

　　英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为BBVA Trade的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：EEA授权公司的克隆公司。该克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。

　　身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（公司注册号）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

　　EEA牌照是FCA牌照的一种，该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务，但是它的监管主权国是塞浦路斯。需要注意的是，EEA牌照不具备持有客户资金的资格，也不能享有5万英镑金融服务补偿计划（FSCS）的保障。

　　为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

　　克隆公司：

　　名称：BBVA Trade (冒充EEA授权公司的克隆公司)

　　地址: 5 Harbour Exchange, Harbour Exchange Square, Canary Wharf, E14 9GE

　　电话: 02045770864

　　邮箱: infobbvatrade.co.uk

　　网站: www.bbvatrade.co.uk

　　正规持牌的EEA授权公司信息：

　　公司名称: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

　　公司注册号: 139228

　　地址: 1 Canada Square, 44th Floor, London E14 5AA

　　电话: 02076233060

　　邮箱: bharat.samanibbva.com

　　网站: www.bbvauk.com