FCA曝光多家“套牌”实体
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出一家名为Meritkapital.co ,Lending Expert, Capital24 Option 的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为套牌公司)。该套牌平台的名称、网站域名等信息与真正已获FCA发牌的公司有一些相似之处,需细心区分。
身份盗用是“套牌平台”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。
为了保护自己免受套牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
1.
套牌实体:
名称:Meritkapital.co (套牌FCA发牌公司)
电话: +442037699204
邮箱: supportwallwoodbroker.com
网站: www.wallwoodbroker.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: MeritKapital UK Limited
公司注册号: 720609
地址: 70 Gracechurch Street, London, EC3V 0XL
电话: +44020 3865 0430
邮箱: pioannidesmeritkapital.com
网站: https://www.meritkapital.co.uk...
公司名称: MeritKapital Ltd
公司注册号: 520674
地址: Arch, Makarios III Avenue, Eflapaton Court, 3rd Floor, Limassol, CY-3105, Cypru
邮箱: pioannidesmeritkapital.com
网站: www.meritkapital.com
2.
套牌实体:
名称:Lending Expert (套牌FCA发牌公司)
电话: 03308180717
邮箱: finance_teamaol.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: Lending Expert Ltd
公司注册号: 734116
地址: 10 Cherryfields Road
Macclesfield
Cheshire
SK11 8RF
UNITED KINGDOM
电话: +4407974454920
邮箱: davidvig.uk
网站: https://www.lendingexpert.co.u...
3.
套牌实体:
名称:Capital24 Option (套牌FCA发牌公司)
地址: Stag House, Old London Road, Hertford, 13 7LA
电话: +1(404) 458-7019
邮箱: supportcapital24option.com
网站: www.capital24option.com
被套牌的FCA发牌公司信息:
公司名称: XTB Limited
公司注册号: 522157
地址: 1 Canada Square, Level 9, Office 9.12, Canary Wharf, London, E14 5AA
电话: 0203 695 3084
邮箱: compliancextb.co.uk
网站: www.xtb.com
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