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南非监管机构要求MTI客户紧急提取资金

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南非监管机构要求MTI客户紧急提取资金
南非监管机构金融部门行为监管局(FSCA)针对多个交易问题对Mirror Trading International的活动展开了调查,并敦促其客户“尽快将退款要求到自己的帐户中”。

FSCA对加密货币交易公司声称在其客户的交易账户中持有29亿兰特(超过1.688亿美元)的说法感到担忧,因为监管机构无法确认资金的存在。

MTI从其客户那里接受比特币,将资金集中在一个外汇衍生品交易平台上的一个账户中,并使用复杂的计算机算法进行高频交易。

目前,该平台尚未获得市场监管机构的任何金融许可,但是FSCA指出,对于所描述的服务,该平台必须具有FSP许可。

监管机构还对该平台承诺的每月10%的回报率表示担忧,称此说法“牵强和不切实际”。

监管警告说:“ FSCA还提请注意以下事实:前MTI平台经纪人FX Choice似乎已经发表公开声明,从交易量和Bot交易方面获得了MTI版本。”

值得注意的是,FX Choice因监管方面的考虑而封锁了MTI帐户。

南非监管机构已经开始对该平台进行调查,但MTI仅“部分”合作。

警告补充说:“我们将对可获得的信息进行审查,如果发现差异,将涉及南非警察局。”

与南非金融监管机构类似,MTI在美国和加拿大也面临警告。得克萨斯州证券委员会(Texas State Securities Board)在7月份发布了针对MTI和其他一些交易的制止令,该指令涉及与外汇和加密货币有关的国际多层次营销计划。

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