为什么塞浦路CySEC监管下，外汇平台诈骗丛生？

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塞浦路斯CySEC的初期监管

塞浦路斯未入欧盟

CySEC受监管的经纪商已经在外汇市场引发了强烈的反应，就零售交易者而言，你要么爱他们，要么你讨厌他们！CySEC Forex经纪商在市场上赢得了这样的声誉是有诸多原因的，主要原因是该机构在其早期阶段出现大量经纪人诈骗和大规模金融欺诈行为！

 

CySEC早在2001年就进入了外汇市场，在刚开始的时候为外汇经纪商提供了一个非常有利的监管环境，以便其在相对宽松的商业环境中开展业务。税收优势和简单的监管框架使外汇经纪商能够在欧洲最具吸引力的地区之一设立外汇经纪商。塞浦路斯作为一个国家监管迅速普及，由于有利的税收结构和轻微的CySEC监管结构，使其成为经纪人最喜欢的监管环境之一。

 

从此塞浦路斯的外汇经纪商数量呈指数增长，并很快成为诈骗和金融违法行为的滋生地，最终降低了该国处理经纪人违规行为的效率。CySEC没有处罚或警告过相关违法的公司，即使对于更大的金融犯罪，也是放任不管。从而导致其臭名昭着！因为该国不想疏远其投资者或者关闭经纪商和将业务转移到其他地方。其缺乏严格的监管制度严重影响了CySEC成长为可靠监管机构。

 

 

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CySEC监管外汇经纪商的转折点

2004年加入欧盟

塞浦路斯于2004年加入欧盟，随后，所有宪法事项，包括CySEC的监管框架，都必须根据现有的欧洲准则进行改革。MiFID为所有欧盟金融监管机构发布衍生工具，以遵循统一的行为准则，以确保金融公司遵守特定的监管标准，以防止金融违规行为并维护市场的完整性。CySEC已经远远落后于欧盟关于监管协议的指导方针; 因此，该国必须对其监管协议进行大规模更改，以符合欧盟和MiFID标准。

 

2012年CySEC有了重大转变，被视为改变了它对金融公司的看法。在MiFID的监督下，CySEC开始制定若干新法律和指南，使CySEC成为世界上最受尊敬和最可靠的监管机构之一。CySEC不再迎合公司的福利; 相反，监管机构开始专注于监管金融公司，以防止任何欺诈或金融滥用的情况。

 

欧盟的合并也意味着CySEC监管的经纪人可以根据欧洲经济区（EEA）协议在整个欧洲大陆自由提供服务。因此，它进一步激励经纪人在塞浦路斯开设店铺，享受更具成本效益的经纪服务，而无需搬到昂贵的地点迎合欧洲外汇交易商。

 

 

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CySEC外汇经纪商监管的现状

赶上欧盟的监管标准

塞浦路斯汇集了一份全面的CySEC指南清单，不断调整和更新，以保持经纪人的一致性。受CySEC监管的外汇经纪商应符合以下规则，以便能够获得有效的CySEC许可：

1、CySEC外汇经纪商应保持至少750,000欧元的营运资金，这在CySEC监管的早期阶段是不需要的。新的营运资本要求是根据MiFID衍生产品执行的，该衍生产品要求经纪人能够在市场波动的情况下持有其客户的头寸。

2、所有CySEC成员公司都应定期保存财务报表，并将其提交给CySEC进行定期审查。经纪人应通过经过认证的独立第三方审核员发送年度审核报告。

3、交易员的资金应保存在欧洲的高调和一级银行的隔离账户中。交易资本的任何部分都不应与经纪人的营运资金混在一起，这进一步提高了经营的透明度。

4、CySEC经纪人必须遵守CySEC和MiFID强制执行的所有新规则和规定。塞浦路斯外汇经纪商应通过ICF（投资者赔偿基金）提供保护，保护其交易者免受经纪人破产或破产的影响。如果经纪人破产，ICF会向客户赔偿高达20,000欧元，因此，帮助客户解决了资金安全的问题。

 

 

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关于ICF的更多信息

赔偿计划的保障

ICF是CySEC对投资者赔偿计划的保障，该计划保护交易者免受任何经纪人清算事件的影响。如果经纪人最终破产，如果公司因任何原因决定关闭其服务，交易者可以要求赔偿以收回部分交易资金。ICF补偿的金额最高限额为20,000欧元，不如其他监管机构提供的补偿金额高。尽管如此，CySEC确实提供了这一选项，以增强交易者在与CySEC监管经纪人交易时的信任和信心。

 

 

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CySEC对金融市场的贡献

国家和国际双监管

CySEC是为数不多的国家直接监管机构之一，致力于接受新概念并实施现代金融产品的先进法规。进入欧盟后，CySEC实现了跨越式发展，并且作为业内最优秀的监管机构之一，完全摆脱了过去的局面。塞浦路斯确实是一些最优质的外汇经纪商的所在地，几家主流外汇公司首先受到了CySEC的监管。

 

CySEC不对交易者施加任何交易限制，投资者可以自由选择任何金融市场而不必担心监管。CySEC是最早开始监管二元期权经纪商的监管机构之一，并且对其他金融市场（如点差交易）的概念持开放态度。最终，CySEC通过允许交易者沉迷于任何策略来提供交易自由，这有助于CySEC经纪人提供大量杠杆，对冲功能和其他交易规则。

 

 

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现在的CySEC监管下的平台是否安全？

合法可靠的监管机构之一

在目前的形式下，CySEC无疑是一个合法和可靠的监管机构，遵守所有MiFID指导方针，同时监管成员公司并惩罚不遵守规则的经纪人。CySEC还积极调查所有经纪人诈骗案例，并拥有多个在线资源，帮助交易者报告财务违规行为。尽管CySEC致力于投资者的安全和保障，但CySEC并不直接涉及经纪人与其客户之间的纠纷。所有消费者投诉均由经纪人，财务监察员和法院按此顺序处理。

无论历史不稳定和过去充满批评，CySEC仍然是外汇经纪商的首选之一。塞浦路斯零售交易市场竞争激烈，也确保经纪人专注于提供最具创新性和突破性的服务，最终有利于交易者。因此，作为交易员，您可以获得由CySEC监管的外汇经纪商提供的优质服务，同时您有责任通过验证您选择的经纪人的真实性来远离诈骗。

案例

据资料：CYSEC以“违反了地方投资服务和活动法”为由，对Fidelisco处以15000欧元的罚款，而此次塞浦路斯行政法院驳回Fidelisco上诉的理由是：Fidelisco在监督机构的诉讼中承认了侵权行为，因此无法对罚款的合法性提出质疑。而再往前追溯，CYSEC之所以对Fidelisco处以罚款，是因为其从2014年11月起，在塞浦路斯城市Paralimni经营了一家分支机构，进行投资服务。而Fidelisco事先告知监管机构是表示的是其仅开设一间代表处，而非需要披露相关法律信息的分支机构。此外CYSEC也表示考虑到Paralimni的分支机构已终止其运营，并且其之前没有犯过类似的违规行为，所以罚款相对较轻。它还补充说，Fidelisco是受监管的CIF，因此必须遵守其规定才能维持其交易许可证，以在整个欧洲提供服务