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如何撕开包装“华丽且真实”的外汇资金盘真面目?

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近日外汇圈中的资金盘可谓是举步维艰,崩盘的一个接着一个。按理说不管是外汇投资类型的还是其他领域的资金盘诈骗套路,在国内其实已经屡见不鲜,但是偏偏每一个资金盘崩盘跑路的时候,都会涌现一大批受害者。

 

说到底外汇资金盘擅长包装自己,比如背景为国际集团大公司、集团板块涉猎广、拥有多重监管、在国内设有多个办公室等,普通的投资者一看这样的实力背景自然会信服。其次就是投资者最关心的盈利,众所周知资金盘的盈利极具诱惑,想要抵住这份诱惑也不是一件容易的事情。如此一来,难道包装“华丽且真实”高盈利的外汇资金盘,真的就无法避免了吗?

 

答案当然不是,今天就与大家一起来聊一聊如何避免包装真实的外汇资金盘

如何撕开包装“华丽且真实”的外汇资金盘真面目?

 

一、碰瓷合作流量商,注意辨别真假

首先我们还是先了解下总提到的流量商的问题,什么是流量商?他们的作用是什么?

流量商就是流动性提供商(Liquidity Provider,LP),LP是所有流动性供应商的统称,直译过来就是流动性的供应者,他们提供直接接入银行间市场和全球顶级流动性银行外汇部门的聚合流动性,他们提供着交易产品报价和清算功能,通过LP清算通道,交易者的订单才能对接到国际市场,与国际市场的对手一较高下,真正参与外汇市场中,在行情波动中获取盈利。

对于外汇市场来说,流动性的主要源头就是各大银行巨头,比如花旗、巴克莱、摩根、汇丰等。可以从下图看到这些最高流动性的基本都是那些跨国银行及投行,不过大名鼎鼎的他们并不会直接对接到每一个经纪商,这时就需要第二层级的LP流动性供应商们。
如何撕开包装“华丽且真实”的外汇资金盘真面目?

因此当海汇国际、tr外汇这样自称是外汇经纪商想要招揽客户建立他们的零售业务的时候,首先就是要对外宣布自己的流动性供应商是谁,特别是越是顶级的流动性供应商提供的流动性也越好,所以他们才会搅破脑汁疯狂蹭... ...当然一些过于离谱的其实可以忽视,比如昨天天眼君曝光的ITGFX称自己的流量商是业内顶尖的富拓。

一般来说资金盘不敢直接碰瓷大一点的交易商,因为很容易被对方直接打脸,所以他们就会碰瓷一些有监管但是实力不强的外汇券商。比如说海汇国际的卓德,在外汇天眼上查询卓德虽然持有澳大利亚ASIC的全牌照,但是曝光客诉过多,存在巨大的风险。

二、混淆监管牌照,注意辨别区分

一般来说很多国家都拥有几个官方监管机构,但是这些监管机构所监管的范围却是不一样的。比如说资金盘热衷申请的加拿大FINTRAC监管牌照,而FINTRAC这个组织的主要任务是收集、分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资讯,保护国家的金融稳定及安全,并不具备监管零售外汇交易的资格,申请起来也比较容易。

真正具备外汇监管资质的机构是加拿大IIROC,只是资金盘就喜欢把IIROC的监管职能套在自己申请的FINTRAC牌照上。

科普一下,美国同样有一个专门监管洗钱和恐怖主义融资的MSB牌照。不过资金盘还是很喜欢拿监管金融活动的NFA牌照招摇撞骗,因为在NFA牌照可以花钱登记一下,就能获得一个注册号,已经足够拿来忽悠投资者了。

除此之外,大家经常会把新西兰金融市场管理局FMA和新西兰FSP搞混,但是新西兰FMA是政府机构,是新西兰职权最高的金融监管机构,其中就包括对零售外汇交易的监管。而FSP呢,就是一个金融服务企业,与监管差十万八千里。

虽然凡是在新西兰境内提供金融服务的个人及团体组织,均需要合法的FSP注册与申报。但是FSP并不代表监管,只是相当于普通的工商注册号。

如何撕开包装“华丽且真实”的外汇资金盘真面目?

再比如之前很火的圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局监管牌照,太多的黑平台使用这样的牌照招摇撞骗,导致官方都不得不发布公告解释他们不签发任何经营外汇交易的许可证。


如何撕开包装“华丽且真实”的外汇资金盘真面目?
所以不是持有了监管牌照就是靠谱的外汇平台,因为有些监管牌照只需要花一点钱一点精力就可以申请注册,最重要的是这份监管牌照是否拥有监管外汇保证金的能力。

总结

外汇资金盘的确擅长去包装自己,且大多数也是真实的信息,但是含金量却有待商榷。比如说自己是国际公司,事实就是单纯在国外注册或购买了一个公司;比如说自己拥有多重监管,事实就是没有一个是零售外汇交易的监管;比如说券商是行业内顶尖的某某交易商,事实就是纯碰瓷没有任何流量来往

所以资金盘包装的再好,只要稍微调查一下也能看到端倪,但是遗憾的是大多数的投资者缺乏这种查询意识。在此笔者还是要提醒所有的外汇交易者,在选择外汇平台之前一定要先检验平台的真假,查询了解更多平台的相关信息,辨别真伪后再决定是否投资!

作者:天眼君,文章来源 汇市天眼,版权归作者所有,如有侵权请联系本人删除。

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