又一个外汇诈骗全链条犯罪团伙被端——诈骗范围已涉及三省，金额已超500万！ 22 Dec 2021, 11:39
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曾经提过外汇杀猪盘完整的体系是包括“信息组”、“网聊组”、“操盘组”和“洗钱组”， 那么你知道一个完整的外汇诈骗全链条犯罪团伙是什么样的吗？ 近日，霞浦警方在同一统筹部署下，成功打掉了一个涉嫌外汇诈骗的全链条团伙，串并破获电信网络诈骗案件十余起，抓获犯罪嫌疑人19名，扣押现金22万元，电脑30台，手机50部，车辆5部。这个外汇诈骗的全链条团伙是如何进行诈骗呢？我们该如何去提防体系完整的诈骗团伙呢？ 2019年底，嫌疑人郭某在从事外贸生意期间接触到地下钱庄通道，于是，郭某萌生利用地下钱庄通道非法获取利益的想法。不久，郭某与叶某商议其负责提供地下钱庄通道，叶某负责研究诈骗“剧本”以及招揽合伙人实施具体诈骗的思路。 叶某通过在网上购买虚假“MT5”软件，招揽合伙人，通过人设包装成外籍高富帅、白富美等形象后，利用聊天软件，海量搜索不特定被害人进行网络情感交友，与被害人建立信任关系后，诱导被害人到虚假“mt5”外汇平台进行投资理财后，宣称有内幕消息、专家指导等利好条件，诱导受害人转账入金，并通过后台操控外汇数据涨跌制造亏损的假象，实施典型的“杀猪盘”诈骗。 叶某等人经过一段时间的积累，策划扩大经营，由原始合伙人分别成立工作室，招收“聊手”传授“话术”实施诈骗。 2020年2月始至被查获，上述诈骗团伙在河南焦作市、福州马尾区、福建霞浦城区设立4个“杀猪盘”工作室，招揽实施诈骗“聊手”达30余人，成功实施诈骗金额达500余万元人民币。 使用MT4/5软件鉴定功能，软件真假一目了然；特别是有些诈骗团伙会购买廉价的MT4/5软件，只需要查看相关的关系族谱，如果相关的白标是黑平台，那么这个平台也是黑平台无疑了。 如果使用的不是正规的MT4/5软件，那么账户数据都是可以通过后台进行操控的；但是有些诈骗平台使用的是正规MT4/5软件，为什么还是受骗了呢？因为平台并没有接入外汇市场！
诈骗分子根本无法获取真实有效的监管牌照，这些牌照信息只需要查询，只要是套牌或者无信息就代表这个外汇平台并不具备监管牌照。即使诈骗分子使用障眼法套用一个公司名相似的监管牌照，也能准确的检测出来。 特别是杀猪盘这样的诈骗方式，一般诈骗时间不会持续很长时间，关注的曝光台可能还能发现其他被骗的受害者，及时止损。 最后关于网络交友需要时刻保持警惕，慎防跌落杀猪盘的诈骗套路，不仅被骗取了感情还被骗取了金钱。除此之外，自称为内部人员或操盘手或投资大师等身份同样不可信，“知道内部系统漏洞”和“稳赚不赔”等理由都是诈骗！ 如何才能真正的杜绝所有的外汇诈骗？依靠的其实最重要的点就是了解。在接触外汇交易前要先学会了解它——什么是外汇交易？在接触某外汇平台前也要先去了解它——是否是真实安全的外汇平台？可见，真正的了解是建立在多方面的，而不是单纯听从他人的一面之词！
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