勿被“虚假炒外汇”钻空子：如何分辨网络虚假炒汇平台？ 01 Nov 2021, 10:10
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受害者金先生怎么也没想到，其他人被虚假的外汇平台受骗都是被鼓动的，而自己却是主动送上门了，就因为相信了炒外汇可以赚大钱的朋友圈。短短两天的时间内，自己就被虚假的外汇平台骗走了20多万，说起自己这段经历，金先生一直都能后悔。 就在近日10月16日晚，家住温岭的金先生匆忙跑进当地的派出所，告知民警自己遭遇了网络电信诈骗。 原来不知从何时起，金先生的微信里出现了一名备注为“林蕾蕾”的好友，这位林女士经常在自己的朋友圈分享自己赚钱的日常，而且点开收益图查看十分诱人。按奈不住诱惑的金先生随即联系了林女士，询问这是何种投资方式，并表示自己也想参与。 随后，林女士就在微信上向金先生发来一个链接，让其下载一个专门炒外汇的App。接着，又给金先生发来“程序员”的QQ号。当晚金先生就被程序员拉进了相关QQ群，群里还有另外两名群友，程序员让他先存3万元到指定的账户，然后帮他进行投资，赚到钱后再收取15%的服务费。一心想着发财的金先生便通过自己的银行卡将第一笔3万元转了过去。 第二天上午11点左右，程序员要求金先生加仓，说“存得多就赚得更多”。于是，他将第二笔5万元转到对方指定的账户。不料，到了下午3点，程序员告诉金先生，这笔交易出现了亏损，要补仓41344元，金先生没有多想就进行了第三次转账。然而没过多久，他就又被程序员要求补仓79137元。但是，此时的金先生手头已经没钱了，只好向自己的亲戚借钱转了过去。 “到了晚上8点左右，程序员让我继续转账，我仔细一算，这两天下来自己还一分钱都没赚到，就已经投进去了200481元，这才感觉有点不对劲，”金先生在向警方描述案情时说，他马上试图联系微信好友“林蕾蕾”，却发现怎么也联系不上，这才反应过来自己被骗了。 首先确定的一点是网络上宣扬的炒外汇可以赚大钱并不是真的，只要是投资就有风险，任何宣扬保本高收益的都是诈骗。 今年6月份，国家外汇管理局河南省分局发布《警惕“网络炒汇”诈骗》，其中总结了骗术特征，包括： 一是虚构境外背景，自称取得境外监管资质，强调国外炒汇平台的合法性、权威性； 二是号称专业人士操盘，宣称资金由投资专家、大V操盘，专业人士打理，及时止损； 三是利用投资者对外汇知识的不熟悉，向其宣传似是而非的所谓外汇理财技巧； 四是人拉人发展下线，类似传销，通过亲友、熟人等关系发展介绍他人参与炒汇，自己从中抽取佣金； 五是以高收益、高回报率为诱饵，宣称投资回报丰厚，甚至“躺着也能挣钱”； 六是人为制定对赌交易规则，如放入资金后一定时间内不许提现等，貌似公司在规范运作，实则为“爆仓”时卷钱跑路创造条件。 在我们接触的很多虚假的外汇诈骗案例中，不法分子多借助网络媒介，伪装成境外金融机构、自称受多国金融监管、使用正规交易软件、低成本起投，以类似传销手法，大肆鼓吹其外汇投资平台“高收益、低风险”，吸引投资者入局，通过误导下单，私下对冲等欺诈手段，骗取投资人资金。这类平台名为炒汇，多数实际无任何外汇交易，资金最终流入地下钱庄或参与非法交易。 文章来源:公众号外汇天眼，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
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