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Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

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最近有个高调在国内运营的理财项目Sage Holding渗丰国际,声称在交易日经指数225和英国富时100,还获得了政府颁发的证书!!其实是包装使用了一些小套路而已,一般的小白还真可能上当,今天就把这些套路进行曝光!!

 

先来看看官方吹得牛,时间这么精确肯定不是市场人员瞎吹的,初始文案肯定来自于项目方!!声称美国母公司成立于2007年,有NFA的牌照,在中国成立了个子公司渗丰国际,子公司获得了政府颁发的牌照!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

首先来看看这个所谓的美国母公司以及NFA牌照,按照官方给出的查询指引,这家公司注册于美国夏威夷(Hawaii),公司名叫Sage Holding Company Inc!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

而官方给出的所谓NFA牌照显示,公司名叫Sage Holding Company LLC,别看名字有点像,但压根就不是同一家公司!!而且这个牌照获得时间为2020年9月,母公司不是成立于2007年吗?捧得那么高结果以前一直没任何牌照?

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

而且这个所谓的NFA牌照,根本就不是NFA会员,不受NFA监管,仅仅是在NFA初步注册,拥有了一个注册编号而已!!商品交易顾问豁免前面还是打的×,只有成为NFA会员这个×才可能是√!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

即使是√也仅仅只是咨询顾问而已,根本就不能从事托管等业务,而渗丰国际在做的却是资金托管业务,代客户交易日经指数和富时指数(声称的而已),这个NFA牌照显然是没有任何意义的,用来忽悠人的而已!!

 

为什么NFA“牌照”上的公司名字不一样,时间还是2020年9月呢?其实用于初步注册NFA的公司根本就不是夏威夷那家公司,而是注册在美国怀俄明州的公司,注册时间为2020年9月1日,并且公司状态为已删除!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

公司跟NFA“证书”上名字一模一样,而且时间非常接近(公司注册于2020年9月1日,NFA初步注册证书获得日期为2020年9月21日,一般找公司注册代理商注册公司+NFA初步注册差不多一个月就能搞定),这显然不可能是巧合,就是用这家公司名义在NFA初步注册的!!并且后来这家公司又被删除了,就不知道是主动注销的,还是被动注销的了!!

 

以下才是夏威夷Sage Holding Company Inc公司的注册资料,跟Sage Holding Company LLC完全是不一样的!!千万别说两家公司地址一样,就狡辩说这两家公司是子母公司关系,地址一样的公司一抓一大把!!

 Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

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Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

所以结论就是渗丰国际注册了个美国公司,然后在NFA初步注册(目前公司已被删除),就用这个公司来冒充夏威夷Sage Holding Company Inc公司了,关键是被冒充的这家公司啥牌照都没有,说不定都是个空壳公司,冒充也不找个有实力的冒充,脑子秀逗了吧?

 

说完了美国那家公司的套路,再来说说国内这家公司的套路,项目方公布的公司查询指引显示,公司注册资本5000万,实缴资本为零!!注册时间为2020年10月10日(美国公司套路搞定以后,马不停蹄的就注册了国内公司),公司注册地在深圳!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

明明注册地在深圳受深圳工商局的管理,结果非要把总部搞到杭州去,这明显是在躲避深圳工商部门的监督!!

 

在国内注册个空壳公司就算了,还说搞到了政府机构颁发的证书,看起来是合法经营的样子!!但是很可笑的是评价时间为2020年10月9日,公司注册时间为2020年10月10日,结果公司注册前一天就拿到了证书,公司都还不存在就能拿到证书也是够搞笑的了!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

明显就是个假证书,那为什么网上还能查到证书呢?这可能是很多人想不通的地方!!这里面就有个骚套路了,因为能查到证书这个网站(chinaqcsc.org)本身就是私人的,并不是真正的国家机构!!

 

网上有一些冒牌网站,实际上是私人建立的,目的是骗取企业的咨询费和认证费!!这个网站没有工信部ICP备案,服务器也放在国外的,域名也很新,不可能是国家机构的网站!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

比如下面这个就有确凿证据证明网站是私人的(chinaccsc.org),这个网站是广州一家企业咨询管理公司,委托一家网络公司制作的官网,结果却冠以中国XXXXX中心的名头,这个案例还被网络公司当做成功案例挂在网络上!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

再比如以下这两个网站(第二个就是给渗丰颁证书的),域名完全不一样,机构名字也不一样,机构英文简称也不一样,但是机构的描述却是一模一样的!!一样表述的网站还有不少,都是冠以China开头的域名,结果很多都是私人搞的网站!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

中国质量认证中心(cqc.com.cn)可以确定是正规的,官网域名注册于2000年,其他很多都是乱七八糟的冒牌货!!特别是给渗丰国际颁发证书的这个假机构,连官网域名都是2020年6月注册的,域名注册商也是国外的,org域名是人人都能注册的,不要觉得带个org的就一定是政府机构!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

工信部对所有国内网站都是要求备案的,比如中国质量认证中心就是有备案的,而这个冒牌货网站却没有任何的备案!!因为他们把网站服务器放在了国外,很难想象真正的国家机构会知法犯法不备案,并且把官网服务器放在国外,明显就是冒充国家机构的!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

判断是不是真的国家机构,首先要看网站下方是否有工信部ICP备案,没有的肯定是冒牌货,有ICP备案的话,根据ICP备案号查询,备案中的机构名称,官网域名是否跟这个网站对得上,对不上的也是冒牌货!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

所以整个结果就很清楚了,渗丰国际2020年9月在美国注册了个空壳公司,冒充美国夏威夷Sage Holding Company Inc公司,又搞了个非NFA会员的“牌照”当摆设(冒充完公司就删除了)!!完了又在国内注册个空壳公司,找了个冒牌机构给自己颁发证书,结果出了个洋相,牌照颁发时间竟然比公司注册时间还早!!

 

做完了这一切包装以后,就该露出獠牙了,目的就是搞资金盘,从投资者手里获得资金!!从其奖金制度来看,就是典型的资金盘传销诈骗,投资者入金到了资金池,有人提现时就从资金池发而已,根本没有所谓的交易,项目方做大资金池后就会卷款跑路!!

 Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

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Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

为了获取投资者信任,还有模有样的搞了个合同,以为就能保障投资者利益了?一个实缴资本为零的企业拿什么来保证?到时候公司破产清算压根就不用换投资者钱!!

 

Sage Holding渗丰国际理财-国人冒充美国公司的资金盘!!

 

反而这个合同在一定程度上是保护项目方的,因为在跑路以后项目方可以拿合同说事(应该不会直接跑路,而是爆仓这种方式,方便洗脱刑事诈骗责任),说仅仅是民事经济纠纷而已!!

 

以民事经济纠纷打官司,即使打赢了也很难拿到钱,因为公司负的是有限责任,公司破产清算一切债务就清零了!!这种项目注定是短命的,建议大家千万别去碰!!

 

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作者:老撕鸡财经,本文由微信公众号【老撕鸡财经】授权转载。

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Marco Chu
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等国内开放了,就是这些黑平台的末日到了
@调皮的小叔 外汇跟赌博差不多,国家不认同不开放很正常
关注了,继续加油
就是觉得你特别专业。你不做经侦,太浪费人才了。
老撕鸡还是这么能撕,加油!
人性太险恶,国人偏要来骗国人,骗美国佬不行?
@汇海蔷薇: 骗美国佬他们不敢
老炮谭
@广州没有东京热
@广州没有东京热:美国警察会抓这些骗子,中国警察也会呀
美国是世界警察,全世界横着走,也就战斗名族敢正面刚,中国这么强大了还是得打太极拳
这种短命的项目大家千万别去碰!!

-THE END-