Dafex达菲外汇，国人公司当券商，还拉上ETO公司垫背！！

由微信公众号【老撕鸡财经】授权

今天曝光Dafex外汇，从数字货币交易转行而来的外汇项目，先来看看官方资料：

达菲Dafex是Digital Asset Futures Exchange的缩写，是一家总部位于莫斯科的外国公司，团队成员也是外国人。主要致力于区块链和人工智能，开发了一款名叫“小菲达人”的人工智能交易系统，初期主要用于数字货币的交易，后来用于了外汇期货的交易。

通过人工智能交易系统，能达到每月7%-18%的收益，而且达菲拥有美国MSB牌照和俄罗斯IFMRRC牌照。

达菲与澳大利亚ETO Markest全牌照交易所合作，可以做到资金隔离，保障客户资金安全。

那么实际情况如何呢？拿美国MSB牌照的这家企业，虽然名字跟Dafex俄罗斯公司名字一样，但是这是一家注册在美国纽约州的一家企业，注册时间为2018年10月3日，业务范围代码为409，允许开展业务的州都是美国的州。

根据美国MSB牌照管理机构FinCEN官网的定义，代码409业务为汇款业务（Money Transmitter），因为FinCEN监管的主要是洗钱方面的，所以对于开展数字货币交易所，这种涉及到货币在私人之间兑换的，是需要受FinCEN监管的，避免洗黑钱的存在。

但是对于Dafex达菲这种搞资产管理，金融产品代客交易的公司来说，这个监管就是完全不起作用的！别说达菲没包含415外汇兑换业务了，就是包含了也没用，因为415也只是现货外汇兑换业务，而不是外汇保证金交易这种金融衍生品业务。

并且MSB牌照监管也只针对在美国那些州开展的业务而已，海外用户根本管不着，牌照中都写明了在哪些州开展业务，所以这家公司纯粹就是为了搞个好看的MSB牌照，专门在美国注册的一个空壳公司而已！

而俄罗斯IFMRRC牌照，倒是真实存在的，但是也起不到任何作用，因为虽然达菲表面上是以Digital Asset Futures Exchange LTD的名义开展业务，但是真正的券商是另一家叫Dafex Global LTD的公司，从法律意义上来说，管理客户资金的是这家公司（当然，这只是从正规流程的角度来说，资金最终进没进这家公司账另说），即使最后出了问题，俄罗斯那家公司可以把责任推得一干二净，IFMRRC也拿他没办法，所以这个监管也起不到作用！！

为什么说Dafex Global LTD才是真正意义上的券商呢，因为达菲MT5的交易商就是这家公司，也就是我们俗称的券商。正常流程来说我们开户，出金入金都是在这家公司，俄罗斯那家公司顶多就是个中介而已，出了事也找不上他，这也就是为什么说IFMRRC监管不起作用的原因，因为拿IFMRRC牌照的是俄罗斯Dafex公司，除非俄罗斯Dafex公司，从股权上来说是Dafex Global LTD的母公司。

正常来说，整个环节中最重要的就是券商，因为他管理用户资金，所以是最应该受到严格监管的，但是达菲却闭口不提这个公司，当然监管肯定就是空白的了，甚至很多人压根不知道有这个公司的存在，还以为MT5里面那个交易商就是俄罗斯Dafex公司。

甚至达菲为了标榜资金安全，还拉上了澳大利亚ETO全牌照公司，谎称他们才是达菲的券商，资金在他们那里隔离保管，拉ETO公司垫背，如果ETO真是券商，那么会员开户，入金都应该是在ETO的网站，而不是Dafex的网站了！！

可以说券商Dafex Global LTD这家公司就完全是在裸奔，如果他股权上是俄罗斯Dafex的子公司的话，IFMRRC监管还能勉强起到点威慑作用，但是他们之间到底是不是有股权关系呢？

通过查询，发现了两家叫Dafex Global LTD的公司，一家注册于英国，一家注册于美国。

英国的这家公司注册于2019年10月10日，注册资本为500000英镑，但是未付500000英镑，实际资本为零！！

而这家公司的所有股份，持有者为中国福建人，叫Wang En He，注册资料中有具体地址，至于他是注册代理人还是项目内部人，目前还不得而知！

然后在2020年3月23日的时候，这个Wang En He把所持的所有股份，转给了一个叫Nithyanand Pushparaja的人，这是一个马来西亚籍的人。

然后在2020年3月26日的时候，公司更换了自己的秘书公司，叫云马天龙国际咨询有限公司（汉语拼音自己拼），所以不管是公司最开始的股东是个中国人，还是后来更换的国人开的咨询公司为秘书，都能说明英国这家Dafex Global LTD跟中国人脱不了干系，而且大概率就是中国人注册的，后面找了个马拉西亚人顶着。

看完英国这家Dafex Global LTD公司，再来看看美国这家Dafex Global LTD公司，这家公司注册于2019年12月2日，初始的注册人和注册代理人都是Nithyanand Pushparaja，就是英国Dafex Global LTD那个马来西亚人，只不过因为美国公司要求，注册代理人必须要在注册地有实际的地址，所以没办法的情况下，在2020年3月11日，将公司注册代理人变更为了Gao Xiang Yu。

所以，不管是英国Dafex Global LTD公司还是美国Dafex Global LTD公司，都是中国人搞的，并且是同一伙人搞的，而且公司名跟Dafex项目的MT5券商公司名字一模一样，并且跟俄罗斯Dafex公司没有任何的股权关系！从法律上来说，IMFRRC完全管不着他！！

并且达菲项目方官网域名http://dafex.com历史注册信息显示，在2019年12月30日的时候，注册者修改成了Dafex Global LTD，这个时间跟英国Dafex和美国Dafex注册时间也对得上（一个注册于2019年10月，一个注册于2019年12月）。

除非项目方能够提供出来第三个叫Dafex Global LTD的公司，并且是2019年12月之前就叫Dafex Global LTD的公司，不是刚收购过来并且改名成Dafex Global LTD的。不管是MT5还是域名记录都显示，Dafex Global LTD这个公司名字，至少在2019年12月之前就存在了，如果项目方提供不出来，那么MT5里面的券商就肯定是这两家公司中的一家了，不管是哪一家都一样，都是同一伙中国人搞的！！

明明是一帮中国人搞的，并且完全不受监管，还拉上了一帮外国演员，还拉上了澳大利亚ETO公司来充门面（开户，入金都没在ETO，还说资金在ETO那里），宣称用户资金有保障。花里胡哨的搞了几个表面的监管，而最核心的管理用户资金的券商，却没有任何监管，甚至跟俄罗斯Dafex都没有股权关系，目的是啥就不用多说了吧，肯定干的是资金盘了！！

至于MT5交易数据，完全可以伪造的，券商就有权限修改数据，而达菲的券商就是自己的公司，你说能不能随便修改？观摩账号你要多好看就可以有多好看！！其实从出金入金的角度来看也能看出来，会员入金是入到了银行，不是MT4/MT5，但是MT4/MT5却可以显示出入金数据，这些出入金记录怎么来的？

这不可能是程序自动完成的，因为银行跟MT4/MT5系统压根不通！！这是项目方人工审核收到资金以后，或者出金汇款给会员以后，人工写进MT4/MT5里面的出入金记录，所以从这儿也能看出来券商是可以修改交易数据的，只不过正规券商不会这样做而已，防君子不防小人，所以交易数据完全当不得真！！